证券代码：300139                证券简称：晓程科技              公告编号：2017-048

                    北京晓程科技股份有限公司

               第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2017年11月29日上午以通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月24日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    本次会议以通讯表决方式通过以下决议：

    审议通过了《关于调整北京晓程科技股份有限公司2017年非公开发行公司

债（第一期）募集资金用途的议案》

    公司于2017年4月18日发行“北京晓程科技股份有限公司2017年非公开

发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），债券简称17晓程01，

债券代码114151，发行规模人民币2亿元，票面利率6%，债券期限3年（附第

2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

  现根据公司资金使用需要，公司拟调整本期债券募集资金用途，具体调整内容如下：

               调整前                                 调整后

公司本次发行公司债券的募集资金拟  公司本次发行公司债券的募集资金拟

用于补充公司流动资金，改善公司资  用于公司加纳 378MW燃气电厂项目的

金状况。                               建设及运营。

    除上述拟变更事项外，公司第六届董事会第五次会议、2016年第一次临时股

东大会审议通过的《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案的其他内容不变。

    上述变更事项不涉及本次非公开发行公司债券整体方案的变更。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                                   北京晓程科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                   二�一七年十一月二十九日