春晖仪表:第一届董事会第六次会议决议公告(更正后)
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摘要:公告编号:2017-015 证券代码:871108 证券简称:春晖仪表 主办券商:广发证券 浙江春晖仪表股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2017-015
证券代码:871108 证券简称:春晖仪表 主办券商:广发证券
浙江春晖仪表股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年11月16日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年11月26日。
3、会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区公司会议室。
4、会议召开方式:现场。
5、会议召集人:董事会。
6、会议主持人:董事长邹华。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作表决合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-015
(一)审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》;
1、议案内容:同意邹华先生提名余丰为董事候选人。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
1、议案内容:同意聘任邹华先生担任公司总经理。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
1、议案内容:同意聘任陈义先生担任公司副总经理。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2017-015
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的
议案》;
1、议案内容:同意就《关于提名董事候选人的议案》提请召开 公司2017年第一次临时股东大会的议案。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江春晖仪表股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
浙江春晖仪表股份有限公司
董事会
2017年11月28日
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