601999:出版传媒第二届董事会第二十六次会议决议公告
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摘要:1 股票代码: 601999 股票简称: 出版传媒 编号:临 2017-068 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对
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股票代码: 601999 股票简称: 出版传媒 编号:临 2017-068
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒( 集团) 股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第二十六次会议于 2017 年 11 月 29 日以通讯表决的方
式举行。本次会议召开前,公司已于 2017 年 11 月 24 日以书面或邮
件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资
料,知悉本次会议的审议事项。 会议应参加表决董事 11 名,实际参
加表决董事 11 名。 公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、 关于公司所属新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物
资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
《公司对外担保公告》 详见登载在上海证券交易所网站
( www.sse.com.cn) 的公司临 2017-069 号公告。
二、 关于签署关联交易协议的议案
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
董事会审议该关联交易议案时,关联董事杨建军、袁小星、陈闯
已回避表决。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可,公司独立董事对该事
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项发表了同意的独立意见。
《公司关于与控股股东签署 〈 房屋互租协议〉暨关联交易的公告》
详见登载在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的公司临
2017-070 号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒( 集团) 股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 29 日
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