新疆北新路桥集团股份有限公司

                2017年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2017年11月29日下午14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年

11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为2017年11月28日15:00至11月29日15:00。

    （3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座 北新

路桥公司17楼会议室

    （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    （5）召集人：公司董事会

    （6）主持人：董事长汪伟先生

    （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2.会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况

    出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计3人，代表股份260,753,169

股，占本公司总股份的46.7864％。

    （2）现场投票情况

    出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份260,752,269股，

占本公司总股份的46.7862％。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东1人，代表股份900股，占本公司总股份的0.0002％。

    （4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下三项议案：

    1.《关于股权收购暨关联交易的议案》；

    关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为260,525,969股，持股比例为46.7456%。在审议本议案时，已回避表决。

    表决结果：同意227,200股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持

有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股东（授

权代表）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：同意227,200股，占出席会议中小股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    根据表决结果，该议案通过。

    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》具体内容详见2017年11月14日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。    2.《关于投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目的议案》；    表决结果：同意260,753,169股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的0.0000％。

    根据表决结果，该议案通过。

    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资G576石河子至149团公路新改

建工程PPP项目的公告》具体内容详见2017年11月14日《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.《关于投资开发北新御龙湾一期B组团、一街区项目的议案》。

    表决结果：同意260,753,169股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）

所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股东

（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的

0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：同意227,200股，占出席会议中小股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    根据表决结果，该议案通过。

    《新疆北新路桥集团股份有限公司控股子公司风险投资公告》具体内容详见2017年11月14日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

    四、备查文件

    1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议》；

    2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2017年第七

次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                         新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                               二�一七年十一月二十九日