600213:亚星客车第六届董事会第三十一次会议决议公告
来源:亚星客车
摘要:证券代码:600213 证券简称:亚星客车 公告编号:2017-036 扬州亚星客车股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码:600213 证券简称:亚星客车 公告编号:2017-036
扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次董事会会议通知和议案材料于2017年11月21日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
(三)本次董事会会议于2017年11月29日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应参加董事9人,实际参加董事9人。
(五)本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改
的预案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改
的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本预案将形成议案,提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修改
的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 3、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二O一七年十一月三十日
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