证券代码:300647            证券简称:超频三          公告编号:2017-074

                     深圳市超频三科技股份有限公司

                        关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年11月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名杜建军先生、张魁先生、叶伟欣先生、张正华先生、李光耀先生、寇凤英女士、窦林平先生、吴小员女士、宫兆辉先生共9人为第二届董事会董事候选人，其中窦林平先生、吴小员女士、宫兆辉先生共3人为公司独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

    公司独立董事候选人窦林平先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人吴小员女士、宫兆辉先生均尚未取得独立董事资格证书，均承诺参加最近一次独董培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司第二届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司第一届董事会独立董事眭世荣先生、任笛女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。眭世荣先生、任笛女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。眭世荣先生、任笛女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                                深圳市超频三科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2017年11月30日

附件：第二届董事会董事候选人简历

    1、杜建军：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

一级工业设计师、照明器材工程师。杜建军作为主创设计师设计的单颗LED大功

率散热器荣获广东省第六届省长杯工业设计大赛三等奖、本人被授予广东省2012年度十大工业设计师，2017年被深圳市人力资源和社会保障局认定为“深圳市地方级领军人才”。1992年毕业于景德镇陶瓷学院，工业造型设计专业；1992年9月至1998年3月任职于广东南和联合企业公司；1998年3月至2004年12月自营设计公司；2004年12月至2005年4月任职于深圳市孚龙电子有限公司；2005年4月至2014年12月任超频三有限董事长；现任公司董事长、总经理。    截至本公告日，杜建军先生通过吉信泰富间接持有公司股份6,525,000股，占公司总股本的 5.44%,为公司控股股东及实际控制人之一。杜建军先生与刘郁女士为夫妻关系；杜建军先生、刘郁女士、张魁先生为一致行动人；刘卫红先生为杜建军先生的妻弟；张正华先生为杜建军先生的表妹夫，除上述关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    2、张魁：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993

年至1995年任职于广东南和联合企业公司；2005年4月至2014年12月任超频

三有限董事、总经理；现任公司董事。

    截至本公告日，张魁直接持有公司股份19,350,000股，通过吉信泰富间接

持有公司股份 1,575,000 股,合计公司股份 20,925,000 股，占公司总股本的

17.44%,为公司控股股东及实际控制人之一。杜建军先生、刘郁女士、张魁先生为一致行动人。张魁先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    3、叶伟欣：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1996年6月至2004年8月任职于深圳发展银行；2004年8月至2007年8月任

职于深圳市商业银行；2007年8月至2008年3月任职于东亚银行深圳分行；2008

年3月至2014年12月任超频三有限副总经理；现任公司董事、副总经理。

    截至本公告日，叶伟欣先生未持有公司股份，叶伟欣先生与持有公司 5%以

上股份的股东黄晓娴女士为夫妻关系，除上述关系外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    4、张正华：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，一级照明设

计师。1999年至2002年任职于深圳市视线艺术创作有限公司；2005年4月至

2014年12月任超频三有限董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。

    截至本公告日，张正华先生直接持有公司股份5,670,000股，占公司总股本

的4.73%。张正华先生为董事长、总经理杜建军先生的表妹夫，除上述关系外，

与公司其他控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    5、李光耀：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，一级照明设

计师。1988年11月至2002年11月任职于湖南省安乡县国家粮食储备库；2002

年11月至2003年11月任职于湖南省对味粮油有限公司；2005年4月至2014

年12月任超频三有限董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。

    截至本公告日，李光耀先生直接持有公司股份4,050,000股，占公司总股本

的3.38%,李光耀先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份

的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    6、寇凤英：女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年10

月至今任职于广东道氏技术股份有限公司；现任公司董事。

    截至本公告日，寇凤英女士通过智兴恒业间接持有公司股份585,000股，占

公司总股本的0.49%。寇凤英女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司

5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

    7、窦林平：男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

工程师，高级照明设计师。1982年7月至1985年3月任职于北京灯具厂；1985

年3月至1992年12月任职于北京灯具研究所,曾任标准室主任、设计室主任、

副所长；1993年1年至2012年5月任职于中国照明电器协会,曾任中国照明电

器协会常务理事、副秘书长；2012年6月至今任职于中国照明学会,任常务理事、

秘书长。现任深圳市洲明科技股份有限公司独立董事、深圳市海洋王照明科技股份有限公司独立董事；2014年12月至今任公司独立董事。

    窦林平先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告日，窦林平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

    8、吴小员：女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历，副教授，高级工程师。曾在《汽车技术》核心期刊等刊物发表多篇着作，如《中国电动汽车分时租赁创新发展实践》、《中国电动物流车创新发展模式》等。

1988年7年至1999年12月任职于江西省电力公司；2000年1年至2002年6

月任职于北京金洪恩软件公司；2002年7年至2007年12月任职于复旦大学；

2008年1年至2011年9月任职于华中科技大学,从事研究管理工作；2011年10

月至今任职于同济大学，从事教学研究。

    吴小员女士暂未按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独董培训并取得符合深圳证券交易所创业板规定的独立董事资格证书。截至本公告日，吴小员女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

    9、宫兆辉：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历，副教授，硕士研究生导师。宫兆辉先生曾出版了多个代表着作、发表了多篇论文，如如《会计电算化教程》（副主编，经济科学出版社）、《会计信息系统教程》（副主编，经济科学出版社）等；在辽宁省教育厅、广东省会计学会等单位有多个科研立项项目。1988年至2004年任职于辽宁财专会计系；2005年至2006年任职于辽东学院会计学院副教授；2006年至2008年任职于广东财经职业学院会计系会计系副教授；2009年1月至今任职于广东外语外贸大学副教授。宫兆辉先生暂未按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独董培训并取得符合深圳证券交易所创业板规定的独立董事资格证书。截至本公告日，宫兆辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。