证券代码：300366           证券简称：创意信息          公告编码：2017-86

                四川创意信息技术股份有限公司

            2017年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议的召开和出席情况

    四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第四次临时股

东大会于2017年11月28日（星期二）下午14：00在成都市高新西区西芯大道

28号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共8人，代

表有表决权的股份272,627,496股，占公司股本总额的51.872%。其中，出席本

次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0

股，占上市公司总股份的0.000%。

    现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共8人，代表股

份272,627,496股，占公司有表决权股份总数的51.872%。其中，出席现场会议

的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司

股本总额的0%。

    网络投票情况：通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股

份的0.000%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，

代表股份0股，占上市公司总股份的0.000%。

    本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

     1、审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

    同意票103,457,370股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

     关联股东陆文斌、王晓明、程勇、古洪彬回避表决。本议案获通过。

     2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

    同意票103,457,370股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

     关联股东陆文斌、王晓明、程勇、古洪彬回避表决。本议案获通过。

     3、审议《关于四川创意信息技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》；

    同意票103,457,370股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

     关联股东陆文斌、王晓明、程勇、古洪彬回避表决。本议案获通过。

     4、审议《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》；

    同意票103,457,370股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     关联股东陆文斌、王晓明、程勇、古洪彬回避表决。本议案获通过。

     5、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

     会议以累积投票的方式选举陆文斌先生、王晓伟先生、王晓明先生、雷厉先生、杜广湘先生、周学军先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

     5.1选举陆文斌先生为公司第四届董事会非独立董事

    同意票272,627,496股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

     本议案获通过。

     5.2选举王晓伟先生为公司第四届董事会非独立董事

    同意票272,627,496股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

     本议案获通过。

     5.3选举王晓明先生为公司第四届董事会非独立董事

    同意票272,627,496股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

     本议案获通过。

     5.4选举雷厉先生为公司第四届董事会非独立董事

    同意票272,627,496股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

     本议案获通过。

     5.5选举杜广湘先生为公司第四届董事会非独立董事

    同意票272,627,496股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

     本议案获通过。

     5.6选举周学军先生为公司第四届董事会非独立董事

    同意票272,627,496股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

     本议案获通过。

     6、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

     会议以累积投票的方式选举张小松先生、辜明安先生、邹燕女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

     6.1选举张小松先生为公司第四届董事会独立董事

    同意票272,627,496股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

     本议案获通过。

     6.2选举辜明安先生为公司第四届董事会独立董事

    同意票272,627,496股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

    其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

    本议案获通过。

     6.3选举邹燕女士为公司第四届董事会独立董事

    同意票272,627,496股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

     本议案获通过。

     7、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

     会议以累积投票的方式选举黄建蓉女士、罗群女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

     7.1选举黄建蓉女士为公司第四届监事会非职工代表监事

    同意票272,627,496股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

     本议案获通过。

     7.2选举罗群女士为公司第四届监事会非职工代表监事

    同意票272,627,496股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票

0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表

决权股东所持股份的0%。

     其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意0股，占出席会议有表决

权中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的0％；弃权0股0，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

     本议案获通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所委派了王冠律师和唐诗律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2017年第四次临时股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

                                         四川创意信息技术股份有限公司董事会

                                                                 2017年11月29日