证券代码：603690           简称：至纯科技           公告编号：2017-092

            上海至纯洁净系统科技股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、   董事会会议召开情况

    上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2017年11月1日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董事会第一次会议通知，第三届董事会第一次会议于2017年11月28日下午在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名。公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举蒋渊女士为公司第三届董事会董事长的议案》    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    推选蒋渊女士担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    经公司第二届董事会第二十九次会议及公司2017年第三次临时股东大会审

议通过，公司董事会已完成变更。公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会相应调整，具体名单及分工如下：

    审计委员会

    主任委员：周国华         委员：吴宗鹤蒋渊

    薪酬与考核委员会

    主任委员：周国华         委员：施振业蒋渊

    提名委员会

    主任委员：施振业         委员：吴宗鹤 吴海华

    战略委员会

    主任委员：蒋渊         委员：吴海华 施振业

    上述各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    同意聘任蒋渊女士为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作。

    同意聘任沈一林先生为公司副总经理（业务总监）、袁梦琦先生为公司副总经理（运营总监），负责公司的经营管理工作。

    同意聘任陆磊先生为公司财务总监。

    同意聘任柴心明先生为公司董事会秘书。

    以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    同意聘任张娟女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

    5、审议通过了《公司认缴宇微投资出资额并签订协议的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司认缴宁波宇微投资合伙企业（有限合伙）出资额的公告》。

    6、审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司上海闸北支行申请银行授信的议案》

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    因公司业务经营需要，公司将向浙商银行股份有限公司上海闸北支行申请不超过人民币三千万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

    公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

    7、审议通过了《关于向南京银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议案》

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    因公司业务经营需要，公司将向南京银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币五千万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

    公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

    8、审议通过了《关于向杭州银行上海闵行支行申请银行授信的议案》

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    因公司业务经营需要，公司将向杭州银行上海闵行支行申请不超过人民币壹亿元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

    公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

    9、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议案》

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    因公司业务经营需要，公司将向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币壹亿元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

    公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

    特此公告。

                                  上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

                                                 2017年11月29日

附聘任人员简历：

    蒋渊女士，1975年生,中国国籍,EMBA,无境外居留权;1995年至1998年在上

海市静安区经贸委宣传科任科员;1998年至2000年在凯耐第斯工艺系统(上海)

有限公司销售中心任职,最后职位为营销总监;2000年至今担任公司总经

理,2011年 9 月至今兼任公司董事长.2011 年获得上海市闵行区领军人才称

号;2012年获得APEC中小企业峰会组委会颁发的“2012渣打银行中国成长企业

价值榜”年度女性管理奖;2014 年获得共青团上海市委员会,上海市人力资源和

社会保障局颁发的“上海市青年五四奖章”称号;2015年获得2013-2014年度上

海市三八红旗手荣誉称号。

    吴宗鹤先生，1979年生,中国国籍,硕士学历,无境外居留权.2000年至2008

年在上海联和投资有限公司工作,历任系统工程师,分析员,分析师;2008 年至今

在上海联新投资管理有限公司工作,曾任深圳众为兴技术股份有限公司董事,现任上海联新投资管理有限公司合伙人,并兼任西安爱科赛博电气股份有限公司董事、福建海峡环保集团股份有限公司董事、微软移动联新互联网服务有限公司监事;2011年9月至今兼任本公司董事.

     吴海华先生，1978 年生,中国国籍, MBA, 国 家一级建造师,无境外居留

权.2000年至2001年在法特洁净系统工程（上海）有限公司任助理工程师;2001

年至2002年在安思特管道系统工程(上海)有限公司任设计工程师;2002至2004

年在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理;2004年至今任公司技术总

监,2006年6月至2011年5月兼任公司监事,2011年9月至今兼任公司董事,副

总经理。

    周国华先生，1960年生,中国国籍,大专学历,高级会计师.1980年至1989年

任职于浙江省余姚市副食品公司；1989年至1998年任浙江省余姚市供销社联合

社财务科长；1998年至2016年任宁波富达股份有限公司财务总监；2014年至今，

任宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2016年4月至今兼任宁波汇峰聚威

科技股份有限公司副总经理。

     施振业先生，1963年生，中国台湾籍，硕士学位。1990年至2001年任台

湾积体电路制造股份有限公司技术经理；2001年至2006年任中芯国际集成电路

制造有限公司厂长；2006年至2008年任上海宏力半导体制造有限公司资深处长；

2008年至2010年任茂迪（苏州）新能源有限公司副总裁；2010年至2011年任

新日光能源科技股份有限公司资深处长；2012年至2013年任北京北方微电子基

地设备工艺研究中心有限责任公司LEDPSS总经理；2014年至今任汉民科技（上

海）有限公司顾问。

    沈一林先生,1980年生,2002年7月至2003年5月就职于上海新帜纯超净技

术有限公司；2003年5月至2005年4月就职于上海至纯洁净系统有限公司；2005

年5月至2012年8月就职于液化空气(中国)投资有限公司；2012年8月至今就

职于上海至纯洁净系统科技股份有限公司,任公司副总经理。

    袁梦琦先生，1971年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。1995年至2000

年在恩德斯豪斯上海办事处任销售、市场及技术部经理;2000年至2001年在飞

利浦(中国)有限公司光源事业部任大客户经理;2001年至2013年在瑞士恩德斯

豪斯集团中国销售中心先后任区域销售经理、中国区服务总监和亚太区培训中心总监；2014年2月至今任公司副总经理，2014年2月至2017年3月兼任公司董事会秘书。

    陆磊先生，1981年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。2003至2010年

12 月在京都天华会计师事务所(均富国际成员所)任审计员,高级审计员,项目经

理,其中2008年至2009年在均富香港会计师事务所(均富国际成员所)任助理审

计经理；2010年12月至今任公司财务总监；2011年9月至2012年1月兼任公

司董事会秘书。

    柴心明先生，1979年生，法律硕士，2001年至2017年任上海市政府第四办

公室宏观经济研究员。2017年3月至今任上海至纯洁净系统科技股份有限公司

董事会秘书。

    张娟女士，1983年生，大学本科，经济师，2005年至2010年任安徽省

芜湖市邮政局商函中心主任； 2010年至2011年就职于上海柏登亚科技有

限公司；2011年至2016年任上海上市公司协会综合部主任；2017年3月至

今任上海至纯洁净系统科技股份有限公司证券事务代表。