证券代码：832968         证券简称：东软股份         主办券商：申万宏源

                 杭州东部软件园股份有限公司

              第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年11月27日以通讯方式召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈晓明主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况

     会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

     （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；     1. 议案内容

     为提高公司募集资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司募集资金正常使用计划及公司主营业务正常经营的前提下，公司拟使用不超过50,000,000 元（含）的闲置募集资金以协定存款等方式存放或投资于高安全性、流动性好的保本型银行理财产品，投资期限以实际所签订购买理财产品的合同约定的投资期限为准，但投资产品的期限不得超过12个月。在前述额度内，购买理财产品的募集资金可以滚动使用。

     具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017- 082）。

     与会监事认为本次拟将闲置募集资金以协定存款等方式存放或投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司整体收益。本次投资事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会将持续关注募集资金实际管理与使用情况。

     2. 议案表决结果

     同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

     3. 回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     （二）审议通过公司《关于补选沈璇雯为公司第一届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

     1、鉴于公司原监事陈晓明先生因个人原因已提交书面辞职报告，监事会提名沈璇雯女士为公司第一届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。沈璇雯女士不属于失信联合惩戒对象。

     2. 议案表决结果

     同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

     3. 回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十七次会议，依法履行了监事的职责。

     三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

                                        杭州东部软件园股份有限公司

                                                                   监事会

                                                     2017年11月28日

附件：

                                沈璇雯简历

     沈璇雯女士，1965年6月10日出生，中国国籍，无境外永久居

留权，汉族。1998年 12 月，浙江大学汉语言专业本科毕业。2002

年4月东部软件园营销企划部副经理、2006年3月东部软件园客户

管理部经理，2010年9月东部科技投资有限公司副总经理。2015年

5月任东部软件园园区党委副书记、文创办主任，2017年10月兼任

东部软件园工会主席。