厦门合兴包装印刷股份有限公司

                                章程修正案

    经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】748号)核准, 厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）126,544,618股，鉴于公司非公开发行股票已实施完毕，公司注册资本由104,297.2330万元增加至116,951.6948万元。

    注册资本变更后需要相应修订《公司章程》中有关条款，具体修订情况如下：                原规定                                  修订后

    第三条 公司于2008年3月31日      第三条 公司于2008年3月31日

经中国证券监督管理委员会（以下简称  经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）批准，首次向社会公  “中国证监会”）批准，首次向社会公

众发行人民币普通股 2500 万股，于  众发行人民币普通股 2500 万股，于

2008年5月8日在深圳证券交易所上  2008年5月8日在深圳证券交易所上

市。                                     市。

     2009年5月25日，公司实施权益        2009年5月25日，公司实施权益

分派，以资本公积金向所有股东每 10  分派，以资本公积金向所有股东每 10

股转增 9 股。                          股转增 9 股。

    公司于2010年5月6日经中国证      公司于2010年5月6日经中国证

监会批准，向符合相关规定条件的特定  监会批准，向符合相关规定条件的特定

投资者发行人民币普通股2719万股，  投资者发行人民币普通股2719万股，

于2010年7月9日在深圳证券交易所于2010年7月9日在深圳证券交易所

上市。                                  上市。

    2011年6月10日，公司实施权益      2011年6月10日，公司实施权益

分派，以资本公积金向所有股东每 10  分派，以资本公积金向所有股东每 10

股转增 6股。                           股转增 6股。

    公司于2015年1月5日经中国证     公司于2015年1月5日经中国证监

监会批准，向符合相关规定条件的特定  会批准，向符合相关规定条件的特定投

投资者发行人民币普通股2498.6118万  资者发行人民币普通股 2498.6118万

股，于2015年4月28日在深圳证券交  股，于2015年4月28日在深圳证券交

易所上市。                              易所上市。

                                             2016年5月18日，公司实施权益分

                                         派，以资本公积金向所有股东每 10股

                                         转增 18股。

                                             公司于2017年5月19日经中国证

                                         监会批准，向符合相关规定条件的特定

                                         投资者发行人民币普通股 12254.4618

                                         万股，于2017年11月20日在深圳证

                                         券交易所上市。

    第六条公司注册资本为人民币     第六条公司注册资本为人民币

104,297.2330万元。                    116,951.6948万元。

    第十九条公司股份总数为      第十九条公司股份总数为

104,297.2330 万股，公司的股本结构  116,951.6948 万股，公司的股本结构

为：普通股104,297.2330万股，其他  为：普通股116,951.6948万股，其他

种类股0股。                           种类股0股。

                                            厦门合兴包装印刷股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二Ｏ一七年十一月二十八日