证券代码：600777           证券简称：新潮能源         公告编号：2017-114

                  山东新潮能源股份有限公司

 关于公司拟变更住所及公司章程发生修订的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2017年11月28日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十

届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权全票审议通过了《关于

修改公司章程相关条款的议案》。

    综合考虑公司整体发展，公司董事会同意将公司董事会成员由7人调整为9

人；同时，根据公司经营发展的需要，会议同意将公司住所由“山东省烟台市牟平区牟山路98号”变更为“山东省烟台市牟平区通海路308号”。鉴此，公司董事会同意对公司章程相关条款进行修改，具体修改如下：

    1、公司章程原“第五条公司住所：中国.山东省烟台市牟平区牟山路98号

邮政编码：264100”

    现修改为：

    “第五条  公司住所：中国.山东省烟台市牟平区通海路308号

                邮政编码：264100”

    2、公司章程原“第一百零六条  董事会由七名董事组成，设董事长一人，

副董事长二人。”

    现修改为：

    “第一百零六条  董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。”

    3、公司章程其他条款不变。

    《关于修改公司章程相关条款的议案》需提交公司2017年第八次临时股东

大会审议。

    特此公告。

                                          山东新潮能源股份有限公司

                                                董    事    会

                                               2017年11月29日