证券代码：900939       证券简称：汇丽B        公告编号：临2017-019

                   上海汇丽建材股份有限公司

      关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2017年12月20日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

一、   召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次

    2017年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2017年12月20日   14点00分

    召开地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三搂会议室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2017年12月20日

                         至2017年12月20日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

    （七）涉及公开征集股东投票权

    无

二、   会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型

 序号                     议案名称                            B股股东

累积投票议案

 1.00   关于董事会换届选举董事的议案                   应选董事（6）人

 1.01   选举程光先生为第八届董事会董事                        √

 1.02   选举张峻先生为第八届董事会董事                        √

 1.03   选举王邦鹰先生为第八届董事会董事                     √

 1.04   选举陈倩女士为第八届董事会董事                        √

 1.05   选举张志良先生为第八届董事会董事                     √

 1.06   选举詹琳女士为第八届董事会董事                        √

 2.00   关于董事会换届选举独立董事的议案           应选独立董事（3）人

 2.01   选举周琼女士为第八届董事会独立董事                   √

 2.02   选举佟成生先生为第八届董事会独立董事                 √

 2.03   选举彭诚信先生为第八届董事会独立董事                 √

 3.00   关于监事会换届选举监事的议案                   应选监事（3）人

 3.01   选举王晨娟女士为第八届监事会监事                     √

 3.02   选举蒋波先生为第八届监事会监事                        √

 3.03   选举吴炎先生为第八届监事会监事                        √

    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议（临时）及第七届监事会第十五次会议（临时）审议并通过，详见公司于2017年11月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    2、特别决议议案：无

    3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

    4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    (四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

    (五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (六)   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、   会议出席对象

    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别        股票代码   股票简称    股权登记日     最后交易日

       Ｂ股            900939      汇丽B      2017/12/15     2017/12/12

    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)   公司聘请的律师。

    (四)   其他人员。

五、   会议登记方法

    （一） 登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下

有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。

    1、法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

    2、个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

    （二） 登记时间：2017年12月18日和12月19日(上午9:00-11:00，下

午 2:00-4:00)在本公司办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记，传

真以2017年12月19日16:00前公司收到为准。

    3、登记地址：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号213室公司董事会办公

室。

六、   其他事项

    （一） 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    （二） 会议咨询：

    联系人：江红               联系电话：021-58138712

    传  真：021-58134499     邮政编码：201318

特此公告。

                                             上海汇丽建材股份有限公司董事会

                                                            2017年11月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

   报备文件

1、上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会第十六次会议（临时）决议

附件1：授权委托书

                                  授权委托书

上海汇丽建材股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月

20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

  序号                   累积投票议案名称                      投票数

  1.00     关于董事会换届选举董事的议案

  1.01     选举程光先生为第八届董事会董事

  1.02     选举张峻先生为第八届董事会董事

  1.03     选举王邦鹰先生为第八届董事会董事

  1.04     选举陈倩女士为第八届董事会董事

  1.05     选举张志良先生为第八届董事会董事

  1.06     选举詹琳女士为第八届董事会董事

  2.00     关于董事会换届选举独立董事的议案

  2.01     选举周琼女士为第八届董事会独立董事

  2.02     选举佟成生先生为第八届董事会独立董事

  2.03     选举彭诚信先生为第八届董事会独立董事

  3.00     关于监事会换届选举监事的议案

  3.01     选举王晨娟女士为第八届监事会监事

  3.02     选举蒋波先生为第八届监事会监事

  3.03     选举吴炎先生为第八届监事会监事

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                           委托日期：    年月日

    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

    四、示例：

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

       累积投票议案

        4.00  关于选举董事的议案                      投票数

        4.01  例：陈××

        4.02  例：赵××

        4.03  例：蒋××

       ……  

        4.06  例：宋××

        5.00  关于选举独立董事的议案                 投票数

        5.01  例：张××

        5.02  例：王××

        5.03  例：杨××

        6.00  关于选举监事的议案                      投票数

        6.01  例：李××

        6.02  例：陈××

        6.03  例：黄××

    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他

（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事

的议案”有200票的表决权。

    该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既

可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

    如表所示：

序号         议案名称                            投票票数

                                   方式一      方式二     方式三    方式

4.00   关于选举董事的议案         -           -           -          -

4.01   例：陈××                 500         100         100

4.02   例：赵××                  0          100         50

4.03   例：蒋××                  0          100         200

                                               

4.06   例：宋××                  0          100         50