公告编号：2017-091

证券代码：836089         证券简称：明朗智能          主办券商：国金证券

               广东明朗智能科技股份有限公司

                 高级管理人员变动公告(任职)

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2017年11月27日审议并通过：

     任命董事骆遥遥小姐为公司副总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满日止。

     任命刘腾飞先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满日止。

     任命吕骏先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满日止。

     本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

6人。到会人持有公司股份11,839,287股，占股份总数的39.46%，

会议由董事长朱灿先生主持。

     以上决议表决情况为：

     6票同意，0票反对，0票弃权。

                                                            公告编号：2017-091

（二）被任免董监高的基本情况

     1、新任副总经理骆遥遥小姐的基本情况：

     该任命副总经理骆遥遥小姐持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

     骆遥遥，1992年出生，中国国籍，2015年9月至至今，在职硕

士；2012年8月加入广东明朗智能科技股份有限公司至至今，历任

董事长助理、运营总监，现任副总经理职务。

     新任职的副总经理骆遥遥小姐不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

     2、新任董事会秘书刘腾飞先生的基本情况：

     该任命董事会秘书刘腾飞先生持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

     刘腾飞，1990年出生，中国国籍。毕业于重庆大学经济与工商

管理学院金融学专业，硕士学位。2016年7月至今就职于新沃资本

控股集团有限公司，担任投资经理。

     新任职的董事会秘书刘腾飞先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

     3、新任财务总监吕骏先生的基本情况：

     该任命财务总监吕骏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

     吕骏，1979 年出生，中国国籍。本科毕业于中南财经政法大学

注册会计师专门化专业。2004.7-2006.6在广州明珠星集团任职成本

                                                             公告编号：2017-091

会计;2006.7-2017.4 在广州无线电集团国际商贸公司任职财务总

监;2017.11―至今在广东明朗智能科技股份有限公司任职财务总监。

      新任职的财务总监吕骏先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

（三）任命/免职的原因

      因公司整体战略发展调整原因。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

      本次任免对董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

      本次任免有利于公司引进优秀人才，完善内部管理，符合公司发展战略规划，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

1、《广东明朗智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

2、《骆遥遥小姐的个人简历》；

3、《刘腾飞先生的个人简历》；

4、《吕骏先生的个人简历》。

                                           广东明朗智能科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                           2017年11月27日