证券代码：000755     证券简称：*ST三维      公告编号：临2017-119

                        山西三维集团股份有限公司

                 第六届董事会第三十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日以书

面会签方式召开第六届董事会第三十六次会议。13 名董事全部出席或委托出席

本次董事会。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。

    一、同意9票，回避4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补充

确认公司向关联方借款的议案》；

    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认公司向关联方借款的公告》（公告编号：临2017-121）。    该议案需提交公司2017年第十一次临时股东大会审议。

    二、同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2017年

第十一次临时股东大会的议案》；

    详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-122）。

    特此公告。

                                                     山西三维集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2017年11月28日