益通股份:独立董事任职公告
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摘要:益通天然气股份有限公司 公告编号:2017-056 证券代码:832357 证券简称:益通股份 主办券商;德邦证券股份有限公司 益通天然气股份有限公司 独立董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
益通天然气股份有限公司 公告编号:2017-056
证券代码:832357 证券简称:益通股份 主办券商;德邦证券股份有限公司
益通天然气股份有限公司
独立董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第三次临时股东大会
于2017年11月27日审议并通过:
选举肖勇、郭宁、马彦超为公司第二届董事会独立董事的议案。
本次会议召开17日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东及授权代表
11人,持有公司股份186,526,799股,占股份总数的74.28%,会议由董事长裴
本成主持。
以上议案表决情况为:同意股数186,526,799股,占本议案有表决权股份总
数的100%;反对股数0股,占本议案有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,
占本议案有表决权股份总数的0%。
(二)被任免董事的情况
该任命独立董事肖勇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命独立董事郭宁持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命独立董事马彦超持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
本次任命的三名独立董事均不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,均不存在不得担任公司独立董事的情形。
(三)任命/免职原因
益通天然气股份有限公司 公告编号:2017-056
为完善公司治理结构,满足公司经营发展需要,特选举肖勇、郭宁、马彦超为公司第二届董事会独立董事,任期与第二届董事会任期一致。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
本次董事会变化系公司为完善治理结构,本次独立董事选举之后,公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任免不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《益通天然气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2、《益通天然气股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》
益通天然气股份有限公司
董事会
2017年11月28日
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