公告编号：2017-039

证券代码：833434         证券简称：博锐斯         主办券商：东兴证券

               中山博锐斯新材料股份有限公司

           2017年第四次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2017年第四次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《 中山博锐斯

新材料股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2017年12月14日9时

     结束时间：2017年12月14日12时

(五)会议召开方式

                                                           公告编号：2017-039

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年12月13日，本次股东大

会的股权登记日股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

     《关于公司向华厦银行股份有限公司中山分行续贷暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

     法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(二)登记时间:2017年12月14日8时-9时

(三)登记地点:

     公司会议室。

                                                           公告编号：2017-039

四、其他

(一)会议联系方式

     联系地址：中山市民众镇多宝社区居民委员会宝泰路9号A1邮

政编码：528441 联系人：钟智华 联系电话：0760-88437099 传真：

0760-88437018

(二)会议费用：会议费用自理。

(三)临时提案

     时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《中山博锐斯新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》中山博锐斯新材料股份有限公司

                                                                         董事会

                                                         2017年11月27日