证券代码：002271           证券简称：东方雨虹         公告编号：2017-119

                   北京东方雨虹防水技术股份有限公司

                 第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017年11月28日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第

六届董事会第三十四次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年11月20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于在广州市增城区投资建设华南总部基地项目的议案》表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    为提升公司整体研发水平和创新能力，不断强化技术研发队伍建设、引进高层次人才，同时亦改善公司在华南地区的办公环境和研发环境、增强员工的稳定性、提升公司的核心竞争力，公司拟以自筹资金投资不低于13.6亿元在广州市增城区投资建设华南总部基地项目。

    具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在广州市增城区投资建设华南总部基地项目的对外投资公告》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于在江苏省新沂市投资建设特种涂料生产基地项目的议案》，预计本次交易达成后将使得公司全年累计对外投资的资金运用金额达到或超过公司最近一期经审计净资产值的50%，属于股东大会决策权限，本议案尚需提请股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

    二、审议通过了《关于在江西省庐山市投资设立控股子公司及建设特种砂浆项目的议案》

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    为进一步拓展公司在特种砂浆市场的品牌影响力和业务规模，深入打造防水砂浆工程一体化模式，完善公司产品市场的战略性布局，公司拟以自筹资金投资12亿元在江西省庐山市鄱阳湖高新科技园区投资建设特种砂浆项目。同时，为提高特种砂浆项目的实施效率、有效推进项目进程，公司拟与全资子公司香港东方雨虹投资有限公司（以下简称“香港投资公司”）共同出资设立控股子公司，作为特种砂浆项目的实施主体，公司名称为江西庐山华砂砂浆有限责任公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“江西庐山华砂公司”），注册资本为人民币10000万元，其中公司拟以自有资金出资人民币8023.8万元，占江西庐山华砂公司注册资本的80.24%；香港投资公司拟以自有资金出资300万美元（约合人民币1976.2万元），占江西庐山华砂公司注册资本的19.76%。

    具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在江西省庐山市投资设立控股子公司及建设特种砂浆项目的对外投资公告》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于在江苏省新沂市投资建设特种涂料生产基地项目的议案》，预计本次交易达成后将使得公司全年累计对外投资的资金运用金额达到或超过公司最近一期经审计净资产值的50%，属于股东大会决策权限，本议案尚需提请股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

                                        北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                                                    2017年11月29日