603860:中公高科第二届董事会第二十四次会议决议公告
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摘要:证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2017-014 中公高科养护科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2017-014
中公高科养护科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议的会议通知已于2017年11月23日以电子邮件的形式通知至全体董事,会议于2017年11月28日9时在北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室召开。本次会议采用现场举手表决的方式,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对中公高科(霸州)养护科技产业有限公司增资的议案》;
经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1244号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,668万股,每股发行价格为人民币15.62元,募集资金总额为人民币26,054.16万元,募集资金净额为人民币22,254.27万元,上述募集资金用于中公高科(霸州)养护科技产业有限公司(以下简称“霸州公司”)实施的公路智能养护技术应用开发中心项目。目前,募投项目已在霸州进行开工建设,公司拟使用上述募集资金人民币10,000万元对霸州公司增资,本次增资完成后,霸州公司注册资本为4,000万元,实收资本为4,000万元。
同意对霸州公司增资,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中公高科关于以募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2017-015)。
公司独立董事认为:本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施,符合公司募集资金的使用安排。
同时符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于提议召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年12月14日上午10:00在北京市海淀区地锦路九号院4
号楼2层会议室召开公司2017年第五次临时股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2017年11月28日
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