证券代码：603229      证券简称：奥翔药业     公告编号：2017-029

                     浙江奥翔药业股份有限公司

             第一届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2017年11月28日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年11月17日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

    1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期将于2017年12月14日届满，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。第二届董事会成员由9名董

事组成，其中，独立董事3人。经公司董事会提名，郑志国先生、刘兵先生、周

日保先生、张华东先生、郑仕兰女士、陈飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，朱大旗先生、厉国威先生、张福利先生为公司第二届董事会独立董事候选人，所有董事任期均为三年。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                         浙江奥翔药业股份有限公司董事会

                                                         2017年11月29日

附件：

                   浙江奥翔药业股份有限公司

                 第二届董事会董事候选人简历

    郑志国 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，大专学历，高

级工程师。曾任浙江海翔药业股份有限公司研究中心主任、总经理助理、监事。

现任浙江奥翔药业股份有限公司董事长、总经理。

    郑志国先生长期从事医药行业的研究工作，拥有丰富的研发工作经验，先后独立或主持完成恩替卡韦的制备及生成技术研究等多项科研项目，作为发明人申请多项国际和国内专利，并在国内外权威杂志发表多篇论文，并获得浙江省和台州市科技进步奖，浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养人才、浙江省优秀科技工作者、浙江省青年科技奖等荣誉。

    刘兵 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，本科学历。曾

在广州羊城药业股份有限公司药物研究所工作，历任迈特大药厂营销部大区经理、成都拓朴医药咨询有限公司总经理、四川省华安药业有限公司副总经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事，同时担任北海康成（北京）医药科技有限公司董事、北京天健�F华药业有限公司董事。

    周日保 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，大专学历，工

程师职称。曾任职于浙江海翔药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、副总经理。

    张华东 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，硕士学历。曾

任职于浙江华海药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、副总经理。

    郑仕兰 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，大专学历。曾

在浙江水晶电子集团有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、台州市巨牛压力机制造有限公司等单位任职。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、财务经理，同时担任台州奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）、台州众翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

    陈飞 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，博士学历，获

得医学和分子遗传学博士学位和复旦大学生物学学士学位。曾任贝祥投资集团医疗行业私募融资及跨国并购财务顾问。现任上海礼曜投资管理有限公司执行董事、上海百源投资管理有限公司执行董事，同时担任浙江奥翔药业股份有限公司董事、苏州欧米尼医药有限公司董事、南京英派药业有限公司董事、上海瑛派药业有限公司董事、上海科州药物研发有限公司董事、上海翼依信息技术有限公司董事、杭州奕健生物科技有限公司董事、益方生物科技（上海）有限公司董事、北京华脉泰科医疗器械有限公司董事。

    朱大旗 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，法学博士，现

为中国人民大学法学院经济法教研室主任、教授、博士生导师，法学院财务监督委员会主任委员。兼任中国财税法学研究会副会长、中国法学期刊研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事、中国银行法学研究会常务理事、北京市经济法学会副会长、北京市法学会金融与财税法学研究会副会长、北京市法学会金融服务法学研究会副会长等职。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任华融湘江银行股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事、北京市国有资产经营有限责任公司外部董事。

    厉国威 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，博士，副教授，

中南财经政法大学会计学博士研究生，浙江财经大学硕士生导师。中国资产评估协会理事，中国会计学会高级会员。曾在山东省枣庄市财政局培训中心任教。2005年至今在浙江财经大学工作。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事。

    张福利 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，博士，研究员，

上海医药工业研究院药物化学博士研究生，具有指导药物化学硕士、博士研究生的资格。1993年至今在上海医药工业研究院工作，现任上海医药工业研究院中心主任，同时担任浙江中欣氟材股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事。