证券代码：834784证券简称：中祥和         主办券商：国泰君安

       大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

           2017年第七次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年11月27日

     2.会议召开地点：大连市高新园区黄浦路527号B座24层

2401-2402号

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长赵学谦

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     召开本次股东大会的议案已于2017年11月10日由公司第一届

董事会第十八次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，

持有表决权的股份80,000,000股，占公司股份总数的80.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容

     为满足公司发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》并就此事项签署《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司与承接主办券商江海证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容

     为满足公司发展需要，经协商一致，公司拟与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）签署《持续督导协议书》，由江海证券承接公司的持续督导工作。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容

     根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明报告。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于提请授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容

     在股东大会批准《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》、《关于〈公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》的基础上，提请股东大会授权公司董事会全权处理本次公司持续督导主办券商变更的一切相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司2017年第七次临时股

东大会决议》

                             大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月28日