公告编号：2017-054

证券代码：839749          证券简称：炬申物流         主办券商：方正证券

                   广东炬申物流股份有限公司

                      职工代表监事任命公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次职

工代表大会于2017年11月28日审议并通过：

     选举曾勇发先生为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

     本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会

职工代表10人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由

职工代表武玮先生主持。

     以上议案表决情况为：

     同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

     回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

     该任命职工代表监事曾勇发先生持有公司股份0股，占公司股本

的0.00%。

                                                            公告编号：2017-054

     根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，

公司对新任职工代表监事曾勇发先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，曾勇发先生不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

     鉴于公司原职工代表监事苏盛举先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为进一步完善公司治理结构，保证监事会正常履行职责，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会补选曾勇发先生为公司第一届监事会职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

     本次任命使公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

(二)对公司生产、经营上的影响

     公司上述人员的任命，完善了公司的治理结构，有利于保障公司治理机制合规化运作，提升公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《广东炬申物流股份有限公司2017年第一次职工代表大会决

议》

                    公告编号：2017-054

        广东炬申物流股份有限公司

                                 董事会

                   2017年11月28日