百拓共享:董事变动公告(任免情况)
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摘要:公告编号:2017-020 证券代码:872266证券简称:百拓共享 主办券商:东吴证券 广州百拓共享科技应用股份有限公司 董事变动公告(任免情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2017-020
证券代码:872266证券简称:百拓共享 主办券商:东吴证券
广州百拓共享科技应用股份有限公司
董事变动公告(任免情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第四次临
时股东大会于2017年11月28日审议并通过:
选举王鹏飞为公司董事,任职期限自 2017 年第四次临时股东
大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止。
王鹏飞先生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1977年 5
月出生,本科学历。1995年7 月至2002年 3 月,在湖南印刷机
器厂任财务部会计;2002年4 月至2004年12 月,在广东启明星
会计所事务所任项目经理;2005年1 月至2006年12 月,在广东
正中珠江会计师事务所有限公司任项目经理;2007年1 月至2010
年8 月,在建峰索具有限公司任财务总监;2010年9 月至2016年
公告编号:2017-020
11 月,在江苏赛福天钢索股份有限公司任财务总监;2010年11月
至 2017年 4 月兼任邵阳市大祥区楚商投资咨询有限公司任执行董
事、法定代表人;2017年1 月至今,在无锡市玄同创业投资有限公
司任总经理。
选举杨晨宇为公司董事,任职期限自 2017 年第四次临时股东
大会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止。
杨晨宇先生,1992 年出生,中国国籍,研究生学历,工商管理
硕士。2015年1月至2015年8月,在BOO加拿大任估值分析师;
2015年9月至2016年6月硕士在读;2016年7月至2017年1月,
在无锡玄同创业投资有限公司任总经理助理、投资经理;2017年 2
月至今,在广州百拓共享科技应用股份有限公司任总经理助理。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东
3人,持有公司股份5,000,000股,占股份总数的100.00%,会议由
王志勇主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 5,000,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%,
弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。
同意股数 5,000,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%,
弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。
公告编号:2017-020
(二)被任免董监高人员情况
该选举董事王鹏飞持有公司股份 1,660,000 股,占公司股本的
33.20%。
该选举董事杨晨宇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
(三)任命/免职原因
原董事卢平、文菊因个人原因提出辞去董事职务(公告编号2017-015、2017-016),现增补董事两名,增补后董事会成员人数 5 人,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
答》的要求。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司生产、经营上的影响
本次董事的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。
三、备查文件
《广州百拓共享科技应用股份有限公司 2017 年第四次临时股东大
会决议》
广州百拓共享科技应用股份有限公司
董事会
2017年11月28日
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