公告编号： 2017-054
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证券代码： 870171 证券简称： 宏鼎股份 主办券商：东吴证券
浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临
时股东大会于 2017 年 11 月 25 日审议并通过：
任命徐岳东为公司第一届董事会董事，任职期限自本次股东大会
审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
本次会议召开 15 天日前以临时公告方式通知全体股东，实际到
会股东 9 人，持有公司股份 23,888,200 股，占股份总数的 77.57%，
会议由黄道敏主持。
以上决议表决情况为：
同意股数 23,888,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
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该任命董事徐岳东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 经
核查，徐岳东不属于失信联合惩戒对象。
徐岳东先生，汉族， 1983 年 11 月出生,中国国籍，无境外永久
居留权。通过国家司法考试，本科学历，工商企业管理、金融、法律
专业。 2006 年 6 月至 2012 年 2 月，于宁波交通投资控股有限公司子
公司宁波航通预制构件工程有限公司历任行政主管、经理； 2012 年 8
月至 2015 年 9 月，于宁波长壁流体动力科技有限公司任行政经理；
2015 年 10 月至 2017 年 4 月，于宁波祥路汽车部件股份有限公司任
行政经理、董事长助理、信息披露员； 2017 年 5 月至今，就职于浙
江宏鼎汽摩配件股份有限公司。
(三)任命/免职原因
董事会于 2017 年 9 月 30 日收到原董事吕监见先生递交的辞
呈，其因个人原因，申请辞去公司董事职务。公司董事会成员人数
低于法定最低人数，按照《 公司法》与《公司章程》的规定，由股
东推荐，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过及公司 2017
年第四次临时股东大会审议批准后，任命徐岳东为公司新任董事。
二、 上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响
任命徐岳东为公司第一届董事会董事后，公司董事会成员人数符
合《公司法》及《公司章程》相关规定。
(二)对公司生产、 经营上的影响
本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。
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三、 备查文件
《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》
浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 28 日