证券代码：833783         证券简称：源培生物          主办券商：德邦证券

               上海源培生物科技股份有限公司

            董事、监事、高级管理人员换届公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、  董事任免基本情况

     （一）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017

年11月28日上午9：30在公司会议室召开2017年第三次临时股东

大会。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份44,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

会议由董事长孙奇威主持，形成决议如下:

     选举孙奇威、陈青苗、陈杰、陈善吉、赵林惠为公司第二届董事会成员，任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。

     （二）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017

年11月28日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。应出席董

事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括

委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

形成决议如下:

     选举孙奇威先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自董事会审议通过之日起计算。

     第二届董事会董事中孙奇威、陈青苗、陈杰、陈善吉、赵林惠均为连任董事。第二届董事会董事均不属于失信联合惩戒对象。

     （三）被任免董事的基本情况

     董事长孙奇威先生直接、间接持有公司股份2,940万股,占总股

本的66.82%。

     董事陈青苗女士间接持有公司股份30万股,占总股本的0.68%。

     董事陈杰先生未持有公司股份。

     董事陈善吉先生直接、间接持有公司股份440万股,占总股本的

10%。

     董事赵林惠女士直接持有公司股份140万股,占总股本的3.18%。

    （四）任命/免职的原因

     鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届董事会成员。

二、  监事任免基本情况

     （一）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017

年11月28日上午9：30在公司会议室召开2017年第三次临时股东

大会。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份44,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

     选举杨妍、刘迪慧为公司第二届监事会股东代表监事，与公司于2017年11月28日召开的2017年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事温韬共同组成第二届监事会，任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。

     （二）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017

年11月28日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。应出席监

事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事（包括

委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

形成决议如下:

     选举刘迪慧女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自监事会审议通过之日起计算。

     （三）被任免监事的基本情况

     监事会主席刘迪慧女士未持有公司股份。

     监事杨妍女士未持有公司股份。

     监事温韬未持有公司股份。

    （四）任命/免职的原因

     鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届监事会成员。

三、  高级管理人员任免基本情况

     （一）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017

年11月28日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。应出席董

事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括

委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

形成决议如下:

     经公司董事长提名，董事会聘任孙奇威先生担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

     经公司总经理提名，董事会聘任陈青苗担任公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

     经公司总经理提名，董事会聘任冯惠芸女士担任公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

     （三）被任免高级管理人员的基本情况

    总经理孙奇威先生直接、间接持有公司股份2,940万股,占总股本

的66.82%。

     副总经理陈青苗女士间接持有公司股份 30 万股,占总股本的

0.68%。

     财务负责人冯惠芸女士未持有公司股份。

    （四）任命/免职的原因

     鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，进行换届选举。

四、  上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举为正常的换届选举，本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

     上述董事、监事、高级管理人员均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象，不会对公司的生产经营及公司治理产生不利影响。

三、备查文件目录

(一)  《上海源培生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东

        大会决议》

(二)  《上海源培生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议

        决议》

(三)  《上海源培生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议

        决议》

(四)  《上海源培生物科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表

        大会决议》

                                         上海源培生物科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                         2017年11月28日