公告编号：2017-051

证券代码：834062         证券简称：科润电力        主办券商：新时代证券

                   科润电力科技股份有限公司

                      董秘变动公告（任职）

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司科润电力第一届董事会第二十二次会议于2017年11月27日审议并通过：

     任命李强为公司董事会秘书，任职期限自董事会任命决议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

     本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人，持有公司股份71,680,500股，占股份总数的55.83%，会议

由王荣主持。

     以上决议表决情况为：

     5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

     该任命董事会秘书李强持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

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     李强先生目前没有通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司组织的董事会秘书任职资格考试，但其将尽快通过该项资格考试。

     经核查及李强先生本人确认，截至本公告之日，该任命的董事会秘书不存在被列示为失信联合惩戒对象的情况，不属于失信被执行人。

(三)任命/免职原因

     人才引进

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

     对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

科润电力第一届董事会第二十二次会议关于任免高级管理人员的决议

                                                科润电力科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月28日

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