证券代码：833940          证券简称：蜀塔实业         主办券商：长江证券

                     四川蜀塔实业股份有限公司

               2017年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、  会议召开和出席情况

(一)  会议召开情况

    1.会议召开时间：2017年11月28日

    2.会议召开地点：成都市郫县现代工业港南片区清马路 88 号二

       楼会议室

    3.会议召开方式：现场方式

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：董事长党飞

    6. 公司已于2017年11月13日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)  会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份52,700,000股，占公司股份总数的99.81%。

二、  议案审议情况

(一)  审议通过《关于补选公司董事的议案》

     1、议案内容：

    公司原董事刘仲承先生因个人原因于2017年7月21日向公司董

事会提交辞去公司董事职务的辞职报告。刘仲承先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，同意选举伍永东为公司董事。新选出的董事自股东大会作出决议之日起就任，任期至本届董事会任期届满时为止。

     2、议案表决结果：

     同意股数52,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易事项，不需要进行回避表决。

（二）审议通过《关于公司向关联方采购产品的议案》

      1、议案内容：

      根据公司经营发展需要，拟向关联方成都红珍珠农业开发有限公司采购农副产品不超过15万元，主要用于公司2017年底过节活动、发放福利和礼品。

      2、议案表决结果：

      同意股数12,968,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

     3、回避表决情况：

     关联股东党飞、党军、成都高鹏企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于增加预计公司日常性关联交易的议案》

      1、议案内容：

      为了满足公司生产经营的正常所需，关联方成都红珍珠农业开发有限公司预计2018年2月16日前将向公司累计提供不超过人民币800万元的财务资助。具体内容详见《四川蜀塔实业股份有限公司关于增加预计公司日常性关联交易公告》。

      2、议案表决结果：

      同意股数12,968,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

     3、回避表决情况：

     关联股东党飞、党军、成都高鹏企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、  备查文件目录

     1、经与会股东签字确认的《四川蜀塔实业股份有限公司2017年

第五次临时股东大会决议》。

                                                四川蜀塔实业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                二零一七年十一月二十八日