证券代码：A 600689       证券简称： 上海三毛       编号：临2017―039

            B 900922                    三毛B股

            上海三毛企业（集团）股份有限公司

    第九届董事会2017年第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海三毛企业（集团）股份有限公司于2017年11月22日以书

面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会2017年第五次

临时会议（通讯方式）的通知，并于2017年11月28日召开。会议

应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

     一、审议通过《关于第四次挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》

     因重庆一毛条已停产且主要资产长期闲置，为盘活并夯实公司资产、提高资金使用的效益和质量，公司将在重庆联合产权交易所第四次公开挂牌标的资产，挂牌价格为标的资产评估价格的 70%，即2447.27万元。本次挂牌降幅为评估价格的10%。本次交易如按第四次挂牌价格成交，对当期损益的影响额约在-800万元左右。

     鉴于本次交易系通过公开挂牌方式进行，因此最终能否成交、交易对方及交易价格均存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后确定。

     董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。

     （详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。）

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     特此公告。

                                     上海三毛企业（集团）股份有限公司

                                          二�一七年十一月二十九日