证券代码：601881        证券简称：中国银河         公告编号：2017-051

                        中国银河证券股份有限公司

                 第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2017年11月27日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北

京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1518会议室以现场和电话相结合

的方式召开第三届董事会第三十四次会议。本次会议通知已于2017年11月17

日以电子邮件方式发出。陈共炎董事长主持会议。本次会议应到董事11名，实

到董事10名。李朝阳董事因工作原因未能出席会议，书面委托吴承明董事代为

出席会议并表决。董事会11名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次

会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议形成如下决议：

    1、通过《关于拨付2017年扶贫捐赠款项的议案》

    同意拨付2017年扶贫捐赠款项总计人民币3,665万元，其中用于扶贫项目

人民币3,365万元，银河小学人民币300万元。

    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

    2、通过《关于提请审议免去汪六七先生公司执行委员会委员、公司股权融资业务线业务总监的议案》，（独立董事已就本议案发表同意的独立意见）

    同意汪六七先生因个人原因于近日提出的辞职申请，免去其在公司担任的执行委员会委员、公司股权融资业务线业务总监，自董事会审议通过本议案之日起生效。董事会对汪六七先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。本次公司人员变动不会影响公司日常经营的正常运作。

    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

    3、通过《关于2015-2016年高管（含部分董事、监事）薪酬清算方案的议

案》（独立董事已就本议案发表同意的独立意见）

    根据公司章程规定，需将议案中涉及的董事、监事薪酬方案提请股东大会审议，高管薪酬方案向股东大会进行说明。具体内容详见有关股东大会会议材料的公告。

    议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

    特此公告。

                                              中国银河证券股份有限公司董事会

                                                              2017年11月27日