欧菲光:第四届监事会第一次会议(临时)决议公告
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摘要:证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2017-170 深圳欧菲光科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议(临时)决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欧菲
证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2017-170
深圳欧菲光科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议(临时)决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2017年11月24
日在公司会议室现场召开,本次会议的通知于2017年11月18日以邮件等方式
送达。会议应参加表决的监事3名,实际表决的监事3名,会议由监事会主席罗
勇辉先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举罗勇辉先生担任公司第四届监事会主席。
表决结果:同意 3票;反对 0 票;弃权 0票
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为:公司决定将激励计划中3名激励对象首次获授但尚未解锁限制性股票150.01万股进行回购注销,回购价格为5.656元/股;上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
表决结果:同意 3票;反对 0 票;弃权 0票
三、审议通过《关于核实第七期员工持股计划持有人名单的议案》
经核查,公司第七期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《公司员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果:同意 3票;反对 0 票;弃权 0票
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会
2017年11月24日
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