证券代码：600188       证券简称：兖州煤业      公告编号：2017-102

                      兖州煤业股份有限公司

          2017年度第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2017年11月27日

(二)    股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           70

其中：A股股东人数                                                        69

       境外上市外资股股东人数（H股）                                    1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           3,386,645,096

其中：A股股东持有股份总数                                  2,625,277,687

       境外上市外资股股东持有股份总数（H股）               761,367,409

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 68.946133

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                       53.446033

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）           15.500100

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2017 年度第三次临时股东大会由公司董事会召集,由副董事长李伟先生主持；

2017 年度第三次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；

会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事李希勇先生、贾绍华先生因工作原因未

   能出席会议；

2、公司在任监事6人，出席4人，监事顾士胜先生、周鸿先生因工作原因未能

   出席会议；

3、董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理刘健先生、贺敬先生、赵洪刚先生及总工程师王富奇先生列席了会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                        反对                 弃权

                                                                   票

类型        票数       比例（%）      票数      比例（%）数  比例（%）

 A股   2,624,460,222  99.968862    817,465     0.031138   0   0.000000

 H股    288,650,199   37.912077 472,717,210  62.087923   0   0.000000

普通

股合   2,913,110,421  86.017588 473,534,675  13.982412   0   0.000000

计：

(二)    累积投票议案表决情况

关于选举公司独立董事的议案

                                            得票数占出席会

       议案名称             得票数      议有效表决权的      是否当选

                                               比例（%）

关于选举蔡昌先生为独                       99.998624             是

立董事的议案            3,386,598,497

(三)    关于议案表决的有关情况说明

2017年度第三次临时股东大会：

第1项议案为特别决议案；第2项为普通决议案。

有关上述各议案的详情请见公司日期为2017年11月17日的股东大会会议材料，

该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

于本次股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。

三、   律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩杰、高照

2、律师鉴证结论意见：

兖州煤业股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                         兖州煤业股份有限公司

                                                             2017年11月27日