证券代码：600138           证券简称：中青旅          公告编号：临2017-062

                中青旅控股股份有限公司

          关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会审议情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长康国明先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2017年11月27日以通讯表决方式召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任范思远先生为公司董事会秘书的议案》。董事会决定聘任范思远先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

    范思远先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将范思远先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。

二、独立董事意见

    公司独立董事认为：

    （一）本次聘任的公司董事会秘书范思远先生，符合《公司法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》关于公司董事会秘书任职资格和条件的有关规定，具备履行职责所必需的能力，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情况。

    （二）公司董事会秘书经董事长提名，并经公司第七届董事会提名委员会审查，董事会审议，其聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、公司董事会秘书简历及联系方式

    范思远，男，1976年7月生，大学文化，具有中国注册会计师和中国注册

资产评估师资格。曾任湖北大信会计师事务所审计项目经理、部门副经理，本公司预算管理部总经理、财务总监助理、内控部总经理、内控部总监，现任公司副总裁、财务总监；已于2017年11月16日获得上海证券交易所董事会秘书资格证明；持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。联系电话：010-58158702

                010-58158717

    传    真：010-58158708

    电子邮箱：zhqb@aoyou.com

    特此公告。

                                                中青旅控股股份有限公司董事会

                                                   二�一七年十一月二十七日