证券代码：603278        证券简称：大业股份       公告编号：2017-004

                              山东大业股份有限公司

               关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         2017年11月26日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

    董事会第三次会议审议通过了《关于修改

 的议案》。

    现将有关事项公告如下：

         根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况，根据公司2016年第一次临

    时股东大会审议通过的《山东大业股份有限公司关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》，公司董事会根据本次发行上市的实际情况对《山东大业股份有限公司章程》（草案）的有关条款进行修订。修订的基本情况如下：

                     原条款                               修订后条款

     第三条  公司于【】年【】月【】日  第三条  公司于2017年10月20日经

     经中国证券监督管理委员会核准，首  中国证券监督管理委员会核准，首次向

     次向社会公众发行人民币普通股【】  社会公众发行人民币普通股 5,200万

     股，于【】年【】月【】日在上海证  股，于2017年11月13日在上海证券

     券交易所主板上市。                   交易所主板上市。

     第六条  公司注册资本为人民币【】第六条公司注册资本为人民币

     元。                                    20,800万元。

     第十九条  公司股份总数为【】股，  第十九条  公司股份总数为20,800万

     均为人民币普通股。                   股，均为人民币普通股。

     第四十四条  第五十一条所称的交易  第四十四条  第四十三条所称的交易

     包括以下事项：                        包括以下事项：

          （一）  购买或出售资产；            （一）  购买或出售资产；

          （二）  对外投资（含委托理财、     （二）  对外投资（含委托理财、

委托贷款等）；                        委托贷款等）；

    （三）  提供财物资助；              （三）  提供财物资助；

    （四）  提供担保；                   （四）  提供担保；

    （五）  租入或租出资产；            （五）  租入或租出资产；

    （六）  委托或者受托管理资产      （六） 委托或者受托管理资产和

和业务；                               业务；

    （七）  赠与或受赠资产；            （七）  赠与或受赠资产；

    （八）  债权、债务重组；            （八）  债权、债务重组；

    （九）  签订许可使用协议；          （九）  签订许可使用协议；

    （十）  转让或者受让研究与开      （十） 转让或者受让研究与开发

发项目；                               项目；

   （十一）上海证券交易所认定的其     （十一）上海证券交易所认定的其

他交易。                               他交易。

    上述购买、出售的资产不含购买  上述购买、出售的资产不含购买原材

原材料、燃料和动力，以及出售产品、 料、燃料和动力，以及出售产品、商品

商品等与日常经营相关的资产，但资  等与日常经营相关的资产，但资产置换

产置换中涉及购买、出售此类资产的， 中涉及购买、出售此类资产的，仍包含

仍包含在内。                          在内。

第一百五十条  本章程第九十八条关  第一百五十条  本章程第九十八条关

于不得担任董事的情形，同时适用于  于不得担任董事的情形，同时适用于高

高级管理人员。                        级管理人员。

本章程第一百�八条关于董事的忠实  本章程第一百条关于董事的忠实义务

义务和第一百�九条（四）～（六）  和第一百�一条关于勤勉义务的规定，

关于勤勉义务的规定，同时适用于高  的规定，同时适用于高级管理人员。

级管理人员。

第二百二十五条  本章程经股东大会  第二百二十五条  本章程经股东大会

审议通过后，于公司首次公开发行人  审议通过后生效。

民币普通股股票并在上海证券交易所

挂牌交易之日起生效，自本章程生效

之日起，公司原章程自动失效。

    除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

    本次修改后,《山东大业股份有限公司章程》于第三届董事会第三次会议审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。《山东大业股份有限公司章程》（2017年11月修订本）已于同日在上海证券交易所网站披露。

    特此公告。

                                                山东大业股份有限公司董事会

                                                               2017年11月27日