聚隆科技:关于完成监事会换届选举的公告
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摘要:1 证券代码: 300475 证券简称:聚隆科技 公告编号: 2017-067 安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安
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证券代码: 300475 证券简称:聚隆科技 公告编号: 2017-067
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 27
日召开了 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《 关于公司监事会换届选举
非职工代表监事候选人的议案》,同意选举汪东先生、钟强先生为公司第三届监
事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事勾祖珍女士
共同组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 上述人
员简历详见附件。
上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格,能够胜任监事岗位职责的要
求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情况,不是失信被执行人。监事会成员最近二年内未兼任
公司董事或者高级管理人员职务。
因第二届监事会任期届满,钟建新先生不再担任公司职工代表监事,桂书宝
先生、冯文伟先生不再担任公司非职工代表监事,其中,冯文伟先生不再担任公
司任何职务,钟建新先生、桂书宝先生仍将担任公司其他职务。
截至本公告日,钟建新先生、桂书宝先生分别通过宁国汇智项目投资中心(有
限合伙) 间接持有公司股份 112,000 股、 22,000 股;冯文伟先生未持有本公司
股份。钟建新先生、桂书宝先生离职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规、规范性文
件以及在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的股份锁定承诺。 上述人员不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
冯文伟先生、钟建新先生、桂书宝先生勤勉尽责、独立公正,为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用,公司监事会对三位监事任职期间为公司及监事
会所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
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安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
2017 年 11 月 28 日
附件:
一、 第三届监事会职工代表监事简历
1、 勾祖珍:女, 1975 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学历,会计师。 2000 年 7 月至 2014 年 4 月先后任江苏盛豪实业有限公司会计、
宁国海伟电子公司主办会计、宁国骐骊镜业有限公司财务负责人。 2014 年 5 月
进入公司, 2014 年 5 月至 2017 年 11 月任公司财务部经理。 2017 年 11 月起任公
司第三届监事会主席、职工代表监事,内部审计负责人。
截至本公告日, 勾祖珍女士未持有公司股份。 与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形; 不是失信被执行人。
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、 第三届监事会非职工代表监事简历
1、 汪东: 男, 1984 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学
历。 2007 年 2 月至 2014 年 2 月先后任安徽源光电器有限公司技术员、项目专员、
企管办主任、综合办主任。 2014 年 6 月进入公司, 2014 年 6 月至今任公司项目
办主任, 2017 年 11 月起任公司第三届监事会非职工代表监事。
截至本公告日,汪东先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形; 不是失信被执行人。符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、 钟强: 男, 1985 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学
历。 2009 年 12 月至今任公司技术中心技术员, 2017 年 11 月起任公司第三届监
事会非职工代表监事。
截至本公告日,钟强先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国
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证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形; 不是失信被执行人。符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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