证券代码：600284       证券简称：浦东建设       公告编号：临2017-042

                    上海浦东路桥建设股份有限公司

               第六届董事会第三十七次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2017年11月20日-11月27日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的各项有关规定。

    与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案：

    1、《关于增加公司结构性存款额度的议案》

    2017年3月1日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于公司2017年

结构性存款额度的议案》，同意公司及子公司2017年结构性存款全年累计发生额

不超过人民币80亿元。

    近期，因公司子公司提前收到多个基础设施投资项目回购款，为提升现金资产使用效率和收益率，同意公司及子公司结构性存款发生额新增不超过人民币80 亿元。公司董事会授权公司经营管理层在确保公司生产经营资金需求和安全的前提下，优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作实施具体事宜。授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

    本议案还将提交公司股东大会审议。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    2、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于2017年12月13日(星期三)下午2：30现场召开2017年第一次

临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店；会议采

取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    特此公告。

                                             上海浦东路桥建设股份有限公司

                                                             董事会

                                                  二�一七年十一月二十八日