山东新华医疗器械股份有限公司

                     业绩考核激励奖金管理办法

                                第一章  总则

     第一条  为推进山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公

司”）建立健全与现代企业管理相适应的激励和约束机制，构建以价值创造能力为导向的考核体系，增强公司管理团队和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，不断提高公司盈利能力和核心竞争力，促进企业健康可持续发展，确保实现公司发展战略目标，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于提高上市公司质量意见的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

     第二条  本办法所称业绩考核，是按规定的程序和方法对关键绩

效指标完成情况进行考核评价，并以此作为年度激励奖金提取和核发的依据。

     第三条  本办法所称激励奖金，是指经考核完成关键绩效指标

后，按照本办法规定适用条件和计算办法计提，并用于年度业绩激励的奖金。

                           第二章  业绩激励范围

     第四条  激励奖金的奖励对象包括：

     （一）于公司受薪的董事会成员；

     （二）于公司受薪的监事会成员；

     （三）高级管理人员；

     （四）由总经理提名的技术、管理骨干和卓越贡献人员。

     上述奖励对象不包括独立董事、大股东委派并不在公司取酬的董事以及仅在公司领取董事酬金的董事会成员。

     第五条  具有下列情形之一的，不能成为激励奖金的奖励对象：

     （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

     （二）因重大违法违纪行为被中国证监会予以行政处罚的；

     （三）侵害公司技术、经济等权益的。

                     第三章  业绩考核指标及计算办法

     第六条  业绩考核指标由反映公司经营能力和价值创造能力的

主要指标构成，包括净利润增长率、营业收入增长率、EVA值、四金

占用比率。其中：

      （一）净利润增长率指标，通过评价公司盈利能力和净利润增

长水平，作为核定提取激励奖金的基本指标;

      （二）营业收入增长率指标，通过评价经营业务发展水平，作

为核定提取激励奖金的基本指标；

      （三）EVA值是通过评价资本使用的有效性和价值创造能力，作

为计提激励奖金的调整指标；

      （四）四金占用比率为四金占用总额占主营业务收入的比例，

主要是评价经营风险的防控水平，据以约束激励奖金总额的提取。“四金占用”包括应收账款、预付账款、其他应收款、存货。

      第七条  业绩考核指标计算

    （一）  净利润增长率、净利润增长额，根据经审计的公司合并

报表，采用归属于母公司的净利润计算。计算公式为：

     净利润增长率=（当年净利润-上年净利润）÷上年净利润×100%净利润增长额=当年净利润-上年净利润

    （二）  营业收入增长率、营业收入增长额，依据经审计的公司

合并报表计算。计算公式为：

       营业收入增长率=（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入×100%

      营业收入增长额=本年营业收入-上年营业收入

    （三）  EVA值，是指经审核的公司税后净营业利润中扣除包括股

权和债务的全部投入资本成本后的所得。计算公式为：

      EVA=税后营业净利润-资本总成本=税后营业净利润-调整后资本×资本成本率

      税后净营业利润=净利润+（利息支出+研究开发费用调整项）×（1-适用所得税税率）

      调整后资本=平均所有者权益+平均负债合计-平均无息流动负债-平均在建工程

     计算平均值时采用月度余额算术平均法。

     资本成本率确定为5.5%。

     适用所得税税率是指公司和控股子公司实际执行的企业所得税税率。

     有关会计调整项目如下：

     1、利息支出是指公司财务报表中“财务费用”项下的“利息支出”；

     2、研究开发费用调整项是指公司财务报表中“管理费用”项下的“研究与开发费”（技术开发费）和当期确认为无形资产的研究开发支出中，经税务部门核准确认的数额。

     3、无息流动负债是指公司财务报表中“应付票据”、“应付账款”、“预收账款”、“应付职工薪酬”、“应交税费”、“应付利息”、“其他应付款”和“其他流动负债”。

     4、在建工程是指财务报表中符合主业规定的“在建工程”。

    （四）四金占用比率，依据经审计的公司合并报表计算。

     四金占用额，是指应收账款、预付账款、其他应收款、存货四项资金占用之和，考核各季、年末数。

     四金占用比率，为考核期内四金平均占用额与公司主营业务收入的比例。

     四金平均占用额=（年初占用额/2+一、二、三季度季末占用额之和+年末占用额/2）÷4

     第八条  考核指标基准值的确定

     业绩考核指标以会计师事务所审计后的同口径合并报表为依据，核定年度业绩考核指标。其中：

     （一）净利润增长，2017年度以2016年度完成值为计算基准值，

2018年度、2019年度以上年度实际完成值为计算基准值。

     （二）营业收入增长，2017年度以2016年度完成值为计算基准

值，2018年度、2019年度以上年度实际完成值为计算基准值。

     （三）EVA值，2017年度以2016年度完成值为计算基准值增长

2%，2018年度、2019年度以上年度实际完成值为计算基准值增长2%。

     （四）四金占用比率以2016年度实际完成值为计算基准值。

                  第四章  业绩指标考核及激励奖金计提

     第九条  业绩指标考核，以会计师事务所审计后且无保留意见的

企业合并报表为依据，由公司董事会薪酬与考核委员会依据业绩指标计算办法进行考核，并向董事会提交考核报告。

     第十条  公司激励奖金按以下规定提取：

      （一）净利润增长率

        以当年净利润增长额为基数，根据净利润增长率确定提取比例。具体如下：

     1、当 0≤年度净利润增长率＜5%时，以年度净利润增长额为提

取基数，按15%提取激励奖金；

     2、当 5%≤年度净利润增长率＜10%时，以年度净利润增长额为

提取基数，按20%提取激励奖金；

     3、当10%≤年度净利润增长率＜15%时，以年度净利润增长额为

提取基数，按25%提取激励奖金；

     4、当15%≤年度净利润增长率＜20%时，以年度净利润增长额为

提取基数，按30%提取激励奖金；

     5、当年度净利润增长率≥20%时，以年度净利润增长额为提取基数，按35%提取激励奖金。

     （二）营业收入增长率

     以当年营业收入增长额为基数，根据营业收入增长率确定提取比例。具体如下：

     1、当 0≤营业收入增长率＜5%时，以年度营业收入增长额为提

取基数，按2%提取激励奖金；

     2、当 5%≤营业收入增长率＜10%时，以年度营业收入增长额为

提取基数，按1%提取激励奖金；

     3、当营业收入增长率≥10%时，以年度营业收入增长额为提取基数，按0.5%提取激励奖金。

     （三）EVA值

     1、完成基准值，按照净利润增长率、营业收入增长率计算提取的激励奖金额度提取比例为100%；

     2、年度实际完成EVA值比基准值每增长1%，按照上述办法提取

激励奖金总额的0.5%增加激励奖金，年度实际完成 EVA值比基准值

每降低1%，按照上述办法提取激励奖金总额的0.5%减少激励奖金。

     （四）四金占用比率

     年度实际完成四金占用比率比基准值每降低1个百分点，按上述

办法提取激励奖金总额的 1%增加激励奖金；年度实际完成四金占用

比率比基准值每提高 1 个百分点，按上述办法提取激励奖金总额的

1%扣减激励奖金。

     第十一条  公司当年实现归属于母公司的净利润达到下列条件

时，激励奖金总额的提取需按以下规定执行。

     1、公司当年实现归属于母公司的净利润＜28,000万元时，激励

奖金总额不超过1,200万元；

     2、28,000万元≤当年实现归属于母公司的净利润＜31,800万元

时，激励奖金总额不超过1,500万元；

     3、31,800万元≤当年实现归属于母公司的净利润＜35,000万元

时，激励奖金总额不超过2,000万元；

     4、35,000万元≤公司当年实现归属于母公司的净利润＜38,000

万元时，激励奖金总额不超过2,500万元；

     5、公司当年实现归属于母公司的净利润≥38,000万元时，激励

奖金总额不超过3,000万元。

     第十二条  实际发放激励奖金所产生的费用计入下一年度。

                      第五章  激励奖金的组织实施

      第十三条  年度激励奖金总额由公司董事会薪酬与考核委员会

考核确定后，经董事会提交年度股东大会审议通过后实施兑现。

      第十四条  奖励对象的激励奖金分配方案，由公司董事会薪酬

与考核委员会考核并提交董事会批准。

     第十五条  为保证内部激励奖金分配的公正、公平性，公司应加

强内部业绩考核管理，制定业绩考核与分配办法，严格按照奖励对象所承担的责任和业绩考核结果进行分配。

     第十六条  董事会薪酬与考核委员会可以根据对董事、监事、高

级管理人员考核结果确定部分激励奖金，并在非窗口期在二级市场上购买新华医疗股票，并按照《公司法》、《证券法》等相关管理办法规范操作。

                                第六章  附则

     第十七条  本实施办法的修改、补充均须股东大会审议通过方能

生效。

     第十八条  本实施办法的实施过程中，相关重要信息应按照中国

证监会及上海证券交易所相关规定进行信息披露。

     第十九条  本实施办法自公司股东大会审议通过之日起生效并

实施，适用于2017年度、2018年度、2019年度。

     第二十条  本实施办法的解释权归公司董事会薪酬与考核委员

会。

  山东新华医疗器械股份有限公司

       二０一七年十一月二十七日