证券代码：603167       股票简称：渤海轮渡       公告编号：临2017-045

              渤海轮渡集团股份有限公司

        第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2017年11月27日以通讯表决方式召开。会议由董事长杨卫新同志召集，应参加董事9人，实际参加9人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      本次会议审议通过了如下议案

      1、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改

 的议案》

      为适应公司经营发展需要，拟增加公司经营范围：从事餐饮服务和食品销售；同时对《公司章程》作相应修改。

      表决结果：同意：9票， 反对：0 票，弃权：0 票。

      本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议

批准。

      2、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的

议案》

      决定于 2017年12月14日通过现场投票表决和网络投

票表决相结合的方式召开 2017年第三次临时股东大会。

      表决结果：同意：9票， 反对：0 票，弃权：0 票。

      内容详见 2017年11月28日登载于上海证券交易所网

站的《渤海轮渡2017年第三次临时股东大会的通知》。

      3、审议通过《关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司变更贷款期限的议案》

      公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司贷款并为其提供保证的议案》，天津渤海轮渡融资租赁有限公司拟向香港上海汇丰银行有限公司申请境外贷款3,800万美元，贷款期限1年，贷款到期后逐年展期。

      由于1年期限的贷款不能满足相关法规要求的条件，经

与银行方面沟通后，公司拟将上述贷款期限变更为2年。

      特此公告。

                                      渤海轮渡集团股份有限公司

                                            2017年11月28日