公告编号：2017-041

证券代码：831363         证券简称：佰蒂生物        主办券商：太平洋证券

               襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

                            董事会换届公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临

时股东大会于2017年11月24日审议并通过：

     选举邓以超先生、王军先生、刘新明先生、徐家义先生、张顺民先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起算。

     本次会议召开15日前以公告方式通知全体全体股东，实际到会

全体股东5人，持有公司股份14,269,000股，占股份总数的100.00%，

会议由邓以超主持。

     以上决议表决情况为：

     关于选举邓以超先生为公司第二届董事会董事，同意股数

14,269,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                            公告编号：2017-041

     关于选举王军先生为公司第二届董事会董事，同意股数

14,269,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     关于选举刘新明先生为公司第二届董事会董事，同意股数

14,269,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     关于选举徐家义先生为公司第二届董事会董事，同意股数

14,269,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     关于选举张顺民先生为公司第二届董事会董事，同意股数

14,269,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

     该任命董事邓以超持有公司股份11,500,000股，占公司股本的

57.50%。

     该任命董事王军持有公司股份100,000股，占公司股本的0.50%。

     该任命董事刘新明持有公司股份 75,000股，占公司股本的

0.37%。

                                                            公告编号：2017-041

     该任命董事徐家义持有公司股份 100,000 股，占公司股本的

0.50%。

     该任命董事张顺民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

     公司因董事任职届满，根据《公司法》及《公司章程》要求，公司股东大会重新选举新一届董事会。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

     此次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决

议》。

                                          襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月27日