证券代码：002124            证券简称：天邦股份          公告编号：2017-098

                         天邦食品股份有限公司

               第六届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知已于2017年11月13日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年11月24下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更财务总监

的议案》。

    经公司总裁沈伟平先生提名，董事会提名委员审核通过，会议同意聘任夏闽海先生为公司财务总监，自董事会决议通过之日起生效,任期至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

    特此公告。

                                                  天邦食品股份有限公司董事会

                                                     二�一七年十一月二十七日

附简历如下：

    夏闽海：男，1968年8月出生,本科学历，会计师、高级经济师职称。1992

年4月-2005年4月余姚捷丰空调设备有限公司,历任财务部经理,捷丰家居有限

公司财务总监。自2005年4月加入天邦食品股份有限公司,历任广东天邦饲料科

技有限公司财务总监、宁波分公司总经理、公司财务总监、成都天邦生物制品有限公司首席运营官，现任天邦食品股份有限公司财务总监。

    夏闽海先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司核实，其本人不属于“失信被执行人”。