证券代码：002809          证券简称：红墙股份       公告编号：2017-115

                    广东红墙新材料股份有限公司

           关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

      本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召

开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订

 的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商登记变更手续，现将具体情况公告如下：

    一、变更注册资本

    公司于第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向公司2017年限制性股

票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司实际向80名限制性股票激

励对象授予限制性股票5,039,500股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本

由120,000,000股增加至125,039,500股。

    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月20日出具了《验

资报告》（广会验字[2017]G17000750063号），审验了公司截至2017年9月19

日止新增注册资本及股本的实收情况，认为：截至2017年9月19日止，贵公司

已收到激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币92,978,775.00元，其中新增

注册资本（实收资本）人民币5,039,500.00元，资本公积为人民币87,939,275.00

元。变更后的累计注册资本实收金额为人民币125,039,500.00元。

    综上所述，现拟将公司注册资本由120,000,000元变更为125,039,500元。

    二、修订《公司章程》对照说明

    由于上述增加注册资本的事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。

具体修订情况如下：

 条款                 修订前                             修订后

 1.06    第 1.06条 公司注册资本为人民第 1.06条 公司注册资本为人民

        币12,000万元。                  币12,503.95万元。

3.06    第 3.06条公司股份总数为第 3.06条公司股份总数为

        12,000万股，均为人民币普通股，12,503.95万股，均为人民币普通

        每股面值1元。                   股，每股面值1元。

  本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                         广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                                            2017年11月27日