证券代码：600561     证券简称：江西长运    公告编号：临2017-045

债券代码：122441     债券简称：15赣长运

                      江西长运股份有限公司

            第八届董事会第十五次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江西长运股份有限公司于2017年11月21日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2017年11月24日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：（一）审议通过了《关于拟通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施的公告》）

   同意公司参照评估价值并考虑一定的资产转让溢价，以1.8亿元为底价，通

过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施。

    本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    （二）审议通过了《关于修订

 相关条款的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于修订
 
  相关条款的公告》） 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （三）审议通过了《关于增补彭润中先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于彭中天独立董事因担任公司独立董事时间已满六年，已于2017年9月5日向公司董事会提交辞职函，申请辞去公司独立董事职务，同意增补彭润中先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 上述第一项议案至第三项议案须提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》 详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有 限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》） 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 江西长运股份有限公司董事会 2017年11月24日 附：独立董事候选人简历 彭润中先生：1957年出生，研究生学历，获经济学博士学位，教授。历任原地矿部江西省地质测试中心总工程师办主任、江西财经大学基建处副处长、上海国家会计学院区域项目处处长等职，先后在荷兰、伊朗、美国等研究机构工作并承担大量国际经济技术合作项目。现任上海国家会计学院（亚太财经与发展学院）教授，研究生导师；财政部PPP专家库专家、上海市政府采购专家、中国财政学会绩效研究专业委员会常务委员、上海云能金融租赁公司外部决策委员会专家。彭润中先生与公司及公司控股股东会实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。