证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2017-037

               青海华鼎实业股份有限公司

        第七届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）第七届董事会第一次会议于2017年11月24日下午4时在广东鼎创投资有限公司会议室以现场方式召开。会议由第七届董事会当选董事于世光主持，应到董事9人，实到9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届监事会当选监事等列席了会议,经与会董事认真审议，一致通过以下决议：一、《选举第七届董事会董事长的议案》

     选举于世光为第七届董事会董事长。

     同意：9票；反对:0票；弃权：0票

     二、《选举第七届董事会专门委员会的议案》

     选举公司第七届董事会下设专门委员会的成员如下：

     董事会战略委员会委员：于世光先生、杨拥军先生、狄瑞鹏先生、钟扬飞先生，于世光任召集人。

     董事会审计委员会委员：马元驹先生、童成录先生、王春梅女士、刘文忠先生，马元驹任召集人。

     董事会提名委员会委员：钟扬飞先生、狄瑞鹏先生、于世光先生、杨拥军先生，钟扬飞先生任召集人。

     董事会薪酬与考核委员会委员：狄瑞鹏先生、马元驹先生、王春梅女士、李祥军先生，狄瑞鹏先生任召集人。

     同意：9票；反对:0票；弃权：0票

     三、《关于聘任首席执行官的议案》

     聘任于世光为首席执行官，任期与本届董事会相同。

     同意：9票；反对:0票；弃权：0票

      四、《关于聘任董事会秘书的议案》

     聘任李祥军为董事会秘书，任期与本届董事会相同。

     同意：9票；反对:0票；弃权：0票

     以上各议案相关人员简历请参阅公司于2017年11月7日在

上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时

报》披露的董事候选人简历。

     五、《关于聘任财务总监的议案》

     聘任肖善鹏为财务总监，任期与本届董事会相同。

     肖善鹏，出生于1961年12月，中共党员，大学本科学历，

高级会计师。主要工作经历：1982年9月至1989年12月在湖

北荆门市机械制造厂任成本会计、会计主管、财务科长；1990年1月至1990年11月在湖北荆门市新型建筑材料厂任财务科长；1990年12月至1994年4月在湖北荆门市物资总公司任总会计师、常务副总经理；1994年5月至1999年10月在荆门市财政局工作；1999年11月至2002年12月在荆门金正会计师事务有限公司任董事长、总经理、主任会计师；2003年 1月在荆门众信联合会计师事务所任所长、主任会计师；2003年4月至2008

年2月在广东省番禺蓄电池总厂、番禺电源实业有限公司（中港

合作企业）任财务总监；2008年3月至2010年6月在广东恒联

食品机械有限公司任财务总监；2010年 7月至今在青海华鼎工

作；2011年5月起任青海华鼎实业股份有限公司财务总监。

     同意：9票；反对:0票；弃权：0票

     独立董事对聘任高级管理人员发表了《青海华鼎实业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见》（独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

     六、审议通过了《关于公司董事会授权董事会办公室对外投资审批权限的议案》

     为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，同意在董事会权限范围之内授权公司董事会办公室行使对外投资审批权，具体权限为：对外投资额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的5%范围内单笔金额不超过人民币2000万元，关联交易除外。公司董事会办公室在上述审批权限内代表公司办理相关业务,签署有关法律文件。公司将根据《上市规则》及相关法律法规履行相应信息披露，上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任职到期日止。

     同意：9票；反对:0票；弃权：0票

     七、审议通过了《关于成立华鼎投资管理公司（暂定名）的议案》

     详细情况请查阅公司披露在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青海华鼎对外投资公告》（公告编号：临2017-039）。

     同意：9票；反对:0票；弃权：0票

     特此公告。

                                     青海华鼎实业股份有限公司董事会

                                              二○一七年十一月二十五日