证券代码：002475     证券简称：立讯精密     公告编号：2017-063

                       立讯精密工业股份有限公司

                  第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2017年11月24日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议已于2017年11月20日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张纵东先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》

    与会监事同意通过《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

    鉴于公司监事张纵东已辞职，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经公司股东提名，与会监事同意提请公司股东大会选举夏艳容（简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监事。

    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

    与会监事同意通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。

    为降低和规避在国际贸易业务中的汇率风险，公司拟于2018年度继续开展远

期外汇交易业务，包含子公司在内，拟开展的交易业务总额度不超过等值十二亿美元。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2017-059）。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

    与会监事同意通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。

    为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的超短期融资券。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-060）。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》

    与会监事同意通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》。

    为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟变更2016年非公开

发行A股股票“企业级高速互联技术升级项目”部分募集资金用途，用于该募投

项目相关产品研发中心的建设，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-061）。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于对外转让股权暨关联交易的议案》

    与会监事同意通过《关于对外转让股权暨关联交易的议案》。

    本次关联交易的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外转让股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-062）。

    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。

                                                      立讯精密工业股份有限公司

                                                                监事会

                                                          2017年11月24日

附件：

    夏艳容女士，36 岁，中国国籍，本科，财务管理方向。夏艳容女士于 2003

年1月至2006年4月任职于三希集团广大科技（广州）有限公司财务部，于2006

年4月至2009年4月任职于禾昌集团达昌电子科技（苏州）有限公司财务部，并

于2009年4月加入公司服务至今，先后任职于昆山联滔电子有限公司财会部主管、

立讯精密财务部主管、立讯精密信用管理部主管等部门和职务，现任公司中央财务部兼信用管理部副总监。

    夏艳容女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。