证券代码：000669           证券简称：金鸿控股        公告编号：2017-072

                      金鸿控股集团股份有限公司

             第八届监事会2017年第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2017年第七

次会议于2017年11月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年11月24

日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到监事3

人，实到3人，会议由监事会主席宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和

《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于＜金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划（草

案）＞及摘要》的议案》

    本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《＜金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）＞及摘要》

    经审核，监事会认为，公司董事会提出的《金鸿控股集团股份有限公司2017

年员工持股计划（草案）＞及摘要》》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》

    本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的：《金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》

三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件

                                                     金鸿控股集团股份有限公司

                                                                     监事会

                                                              2017年11月24日