600278:东方创业第七届董事会第七次会议决议公告
来源:东方创业
摘要:证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2017-046 东方国际创业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2017-046
东方国际创业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2017年11月
20日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2017年11月23日以通讯
方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事8名,副董事长周峻先生因工作
原因请假,委托董事季胜君先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决,决议如下:
1、审议通过了《关于拟对东方翌睿(上海)健康产业投资中心缩减投资规模暨关联交易的议案》
同意公司缩减东方翌睿(上海)健康产业投资中心(有限合伙)(以下简称“翌睿健康基金”)的投资规模。翌睿健康基金的基金规模拟由原来的5.02亿元缩减资至2.799亿元。公司对翌睿健康基金的认缴资金,由原来的1亿元减至5,600万元,减少4,400万元。(详见临2017-047号公告)
(表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票)
该议案为关联交易,关联董事吕勇明、周峻、季胜君、邢建华、王佳回避表决。
2、审议通过了《关于公司参与发起设立东方翌睿(上海)健康产业创业投资中心(有限合伙)(筹)暨关联交易的议案》
证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2017-046
同意公司出资4,400万元,与东方国际集团上海投资有限公司、东方睿德
股权投资基金有限公司、上海新农村建设投资股份有限公司、上海化工研究院、上海航盈信息科技有限公司、东方翌睿(上海)投资管理有限公司和翌睿健康基金的管理团队――上海懿芮医疗科技合伙企业(有限合伙)共同发起设立翌睿创投基金。(详见临2017-048号公告)
(表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票)
该议案为关联交易,关联董事吕勇明、周峻、季胜君、邢建华、王佳回避表决。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2017年11月25日
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