证券代码：300080           证券简称：易成新能         公告编号：2017－099

             河南易成新能源股份有限公司

               关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召

开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任江泳先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

     江泳先生简历如下：

     江泳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，本科学历，

高级会计师。1992年起在中国平煤神马集团工作，1992年至2006年历任一矿财

务科副科长、结算中心主任、财务科科长职务；2006年至2009年历任中国平煤

神马集团财务处成本科副科长、科长，2009年至2016年任中国平煤神马集团财

务资产部副主任会计师，2016年7月至2017年8月任河南易成新能源股份有限

公司财务总监，2017年8月至今任河南易成新能源股份有限公司董事、财务总

监、代理董事会秘书。

     截至公告日，江泳先生未直接或间接持有本公司股份，江泳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江泳先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。

     江泳先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任江泳先生担任公司董事会秘书。

    董事会秘书联系方式：

    办公电话：0371-27771026

    联系传真：0371-27771027

    电子邮箱：zqb@ycne.com.cn

    通讯地址：河南省开封市精细化工产业园区

    邮政编码：475000

    特此公告。

                                          河南易成新能源股份有限公司 董事会

                                               二○一七年十一月二十三日