证券代码：002507            证券简称：涪陵榨菜            公告编号：2017-073

                    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

                    第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年11月12日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2017年11月23日上午9:00以现场方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

     一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举周斌全先生为公司第四届董事会董事长的议案》。

     经公司第四届董事会全体成员充分协商，一致同意选举周斌全先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2017年11月23日至2020年11月22日。

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     二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

     经与会董事充分讨论协商，同意：

     选举周斌全先生、袁国胜先生、蒋和体先生为公司第四届董事会战略委员会委员，周斌全先生为主任委员；其中蒋和体先生为公司独立董事。

    选举程源伟先生、王志勇先生、韦永生先生为公司第四届董事会提名委员会委员，程源伟先生为主任委员；其中程源伟先生、王志勇先生为公司独立董事。

    选举蒋和体先生、程源伟先生、张建余先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，蒋和体先生为主任委员。其中蒋和体先生、程源伟先生为公司独立董事。

    选举王建新先生、王志勇先生、赵平先生为公司第四届董事会审计与风险管理委员会委员，王建新先生为主任委员；其中王建新先生、王志勇先生为公司独立董事。

    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任赵平先生为公司总经理的议案》。

    经董事长周斌全先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵平先生为公司总经理，任期三年，自2017年11月23日至2020日年11月22日。

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    四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任韦永生先生为公司董事会秘书的议案》。

    经董事长周斌全先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任韦永生先生为公司第四届董事会秘书。任期三年，自2017年11月23日至2020日年11月22日。韦永生先生联系方式：

    电话：023-72285806；

    传真：023-72231475；

    邮箱: weiys@flzc.com；

    地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组；

    邮编：408006。

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    五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    经总经理赵平先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贺云川先生、袁国胜先生、兰云祥先生、吴晓容女士为公司副总经理，韦永生先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任陈林先生为公司总经理助理，以上人员任期三年，自2017年11月23日至2020年11月22日。

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    六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、

监事、高级管理人员及其他班子成员2017年度薪酬标准的议案》。

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    特此公告

                                                   重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                   2017年11月24日

附：新一届董事长及高级管理人员简历

    周斌全先生，1963年生，中共党员，研究生学历，经济师；涪陵区委委员，重庆

市人大代表，中国调味品协会副会长、中国酱腌菜专委会会长、重庆市农业产业化龙头企业联合会副会长，涪陵榨菜协会会长；历任涪陵地委组织部干部科主任干事、政法委综治办主任、涪陵市政府流通体制改革办公室副主任；涪陵建筑陶瓷股份有限公司(上市公司)董事、副总经理等职务。2000年加入本公司，担任公司董事长、总经理、党委书记，2011年5月10日至今任公司董事长、党委书记。

    周斌全先生持有公司股票13,254,009股，与公司的控股股东和实际控制人、公

司持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到

过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，周斌全先生不属于“失信被执行人”。

    赵平先生，1966年生，研究生学历，工程师，涪陵区人大常委；2005年1月-2007年4月在本公司任副总经理；2007年5月-2009年1月任公司董事、副总经理；2009年2月-2011年5月9日在本公司任公司董事、常务副总经理；2011年5月10日至今任本公司董事、总经理。

    赵平先生持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票1,730,258股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格，经公司在最高人民法院网查询，赵平先生不属于“失信被执行人”。

    袁国胜先生，1979年生；中共党员；大学本科学历；1998年加入公司，一直从

事营销工作，先后担任过公司销售大区经理、市场部经理、市场总监、销售总监、总经理助理等职务，2014年6月13日至今任本公司董事、副总经理。

    袁国胜先生持有公司股票178,188股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持

股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，袁国胜先生不属于“失信被执行人”。

    兰云祥先生，1976年生；大学学历；公司全资子公司四川省惠通食业有限责任公

司法定代表人、执行董事、总经理。2016年3月被聘任为公司副总经理，2016年4

月至今任本公司董事。

    兰云祥先生未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上

的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，兰云祥先生不属于“失信被执行人”。

    韦永生先生，1976年生；中共党员；大学本科学历；经济学学士学位,高级会计

师；1999年加入公司，一直从事财务工作，先后担任公司财务管理部科长、副经理、

经理、公司财务总监等职务，2014年6月13日至今任本公司董事、总经理助理兼财

务负责人，2016年7月28日聘任为公司董事会秘书。

    韦永生先生持有公司股票62,546股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持

股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，韦永生先生不属于“失信被执行人”。

    贺云川先生，1965年生，硕士研究生学历，国际商务师；历任涪陵地区外贸茶厂/茶叶公司业务科科长、涪陵市外贸进出口公司办公室主任等职务；1998年加入本公司，曾任本公司技术员、生产企业副厂长、产品经理部副经理、产品经理部经理，2007年3月至2014年6月担任本公司总经理助理，2014年6月至今任本公司副总经理。

    贺云川先生持有公司股票1,268,992股，与公司的控股股东和实际控制人、公司

持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过

中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，贺云川先生不属于“失信被执行人”。

    吴晓容女士，1975年生；中共党员；本科学历；质量工程师；1998加入公司；

先后从事营销、内审、生产管理工作；2010年3月至2014年1月先后任涪陵榨菜集

团股份有限公司华民榨菜副厂长、厂长； 2014年1月至今任涪陵榨菜集团股份有限

公司华龙榨菜厂厂长。

    吴晓容女士未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上

的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，吴晓容女士不属于“失信被执行人”。

    陈林先生，1963年生；中共党员，公司党委委员；大学本科学历；历任涪陵榨菜

集团股份有限公司华民榨菜厂厂长、涪陵塑料彩印厂厂长、供应管理部经理、华富榨菜厂厂长、生产管理部经理、白鹤梁榨菜厂厂长、原料与物资供应部经理。

    陈林先生持有公司股票216,450股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股

5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，陈林先生不属于“失信被执行人”。