通化金马:第九届董事会2017年第十一次临时会议决议公告
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摘要:证券代码: 000766 证券简称:通化金马 公告编号: 2017-126 通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会 2017 年第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或
证券代码: 000766 证券简称:通化金马 公告编号: 2017-126
通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会 2017 年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第十一次临时会议通
知于2017年11月21日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2017年11月23日上午9时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人,实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于向下属公司借款的议案》。
有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于向下
属公司借款的公告》。
会议以9票赞同, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于向下属公司借款的
议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 23 日
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