证券代码：833290           证券简称：瑞立达         主办券商：国金证券

        东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

          2017年度第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年11月21日

     2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区沁园路东莞松山湖凯悦酒店礼宾厅

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司已于 2017年11月 6 日召开第一届董事会第十七次会议,

并于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布

《2017年度第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-044)。

2017年11月13日，公司发布《关于增加 2017 年度第三次临时股

东大会临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共59人，

持有表决权的股份244,427,818股，占公司股份总数的88.22%。

二、议案审议情况

(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容

     议案具体内容详见《2017年度第三次临时股东大会通知公告》（公

告编号：2017-044 ）以及《第一届董事会第十七次会议决议公告》

（公告编号：2017-043）。

2.议案表决结果：

     同意股数215,551,818股，占本次股东大会有表决权股份总数的

88.19%；反对股数27,853,000股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 11.40%；弃权股数1,023,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.42%。

     异议股东的主要意见：胡家达回购其他股东的价格与公司最近一次定增价格存在差距。公司相关议案未能满足全部股东的利益要求。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容

     议案具体内容详见《2017年度第三次临时股东大会通知公告》（公

告编号：2017-044 ）以及《第一届董事会第十七次会议决议公告》

（公告编号：2017-043）。

2.议案表决结果：

     同意股数215,551,818股，占本次股东大会有表决权股份总数的

88.19%；反对股数27,853,000股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 11.40%；弃权股数1,023,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.42%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(三)审议《关于豁免公司拟回购股份事宜的议案》

1.议案内容

     议案具体内容详见《2017年度第三次临时股东大会通知公告（》公

告编号：2017-044 ）以及《第一届董事会第十七次会议决议公告》

（公告编号：2017-043）。

2.议案表决结果：

     同意股数213,953,818股，占本次股东大会有表决权股份总数的

87.53%；反对股数30,167,000股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 12.34%；弃权股数307,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.13%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(四)审议《关于豁免公司董事、董事会秘书李郁增持公司股份事宜的议案》

1.议案内容

     议案具体内容详见《2017年度第三次临时股东大会通知公告（》公

告编号：2017-044 ）以及《第一届董事会第十七次会议决议公告》

（公告编号：2017-043）。

2.议案表决结果：

     同意股数209,172,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的

85.58%；反对股数30,046,000股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 12.29%；弃权股数307,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.13%。

3.回避表决情况

     李郁先生回避表决。

(五)审议《关于罢免胡家达先生公司董事长职务的议案》1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数25,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10.43%；反对股数205,376,818股，占本次股东大会有表决权股份总

数的84.02%；弃权股数13,553,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的5.54%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(六)审议《关于罢免李郁先生公司董事职务的议案》

1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数25,118,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10.28%；反对股数205,376,818股，占本次股东大会有表决权股份总

数的84.02%；弃权股数13,933,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的5.70%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(七)审议《关于罢免曾建军先生公司董事职务的议案》

1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数25,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10.43%；反对股数200,755,818股，占本次股东大会有表决权股份总

数的82.13%；弃权股数18,174,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的7.44%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(八)审议《关于罢免彭衡英女士公司董事职务的议案》

1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数25,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10.43%；反对股数200,755,818股，占本次股东大会有表决权股份总

数的82.13%；弃权股数18,174,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的7.44%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(九)审议《关于罢免海小燕女士公司董事职务的议案》

1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数25,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10.43%；反对股数200,755,818股，占本次股东大会有表决权股份总

数的82.13%；弃权股数18,174,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的7.44%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(十)审议《关于罢免周艳女士公司监事职务的议案》

1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数25,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10.43%；反对股数200,755,818股，占本次股东大会有表决权股份总

数的82.13%；弃权股数18,174,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的7.44%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(十一)审议《关于罢免唐建龙先生公司监事职务的议案》1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数27,029,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

11.06%；反对股数197,955,818股，占本次股东大会有表决权股份总

数的80.99%；弃权股数19,443,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的7.95%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(十二)审议《关于罢免周丽女士公司监事职务的议案》

1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数25,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10.43%；反对股数197,955,818股，占本次股东大会有表决权股份总

数的80.99%；弃权股数20,974,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的8.58%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(十三)审议《关于解除胡家达先生公司总经理职务的议案》1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数25,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10.43%；反对股数203,376,818股，占本次股东大会有表决权股份总

数的83.21%；弃权股数15,553,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的6.36%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(十四)审议《关于对公司董事、监事及高级管理人员进行经济责任专项审计的议案》

1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数34,961,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的

14.30%；反对股数191,292,160股，占本次股东大会有表决权股份总

数的78.26%；弃权股数18,174,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的7.44%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(十五)审议《关于终止公司与东莞华茂实业投资有限公司并购事宜的议案》

1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数24,118,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

9.87%；反对股数208,907,818 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的85.47%；弃权股数11,402,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的4.66%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(十六)审议《关于核查公司实际控制人、董事长、总经理胡家达是否持有美国绿卡的议案》

1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数34,452,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的

14.10%；反对股数194,422,704股，占本次股东大会有表决权股份总

数的79.54%；弃权股数15,553,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的6.36%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(十七)审议《关于核查公司股东郭志刚获得担保而放弃公司股东会临时提案权利事宜的议案》

1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数31,952,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的

13.07%；反对股数191,501,704股，占本次股东大会有表决权股份总

数的78.35%；弃权股数20,974,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的8.58%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(十八)审议《关于解除聘任中兴财光华会计师所事务所〔特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数30,155,818股，占本次股东大会有表决权股份总数的

12.34%；反对股数194,275,000股，占本次股东大会有表决权股份总

数的79.48%；弃权股数19,997,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的8.18%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

(十九)审议《关于要求董事会全体成员承担因违反法律法规为监事唐建龙提供借款的经济责任和法律责任的议案》1.议案内容

     议案的具体内容详见《关于增加2017年度第三次临时股东大会

临时提案的公告》（公告编号：2017-048）。

2.议案表决结果：

     同意股数27,609,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的

11.30%；反对股数195,301,704股，占本次股东大会有表决权股份总

数的79.90%；弃权股数21,517,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的8.80%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及回避表决情况

三、律师见证情况

     律师事务所名称：广东华商律师事务所

     律师姓名：张愚、吕军旺

     结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司现行章程及其他法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司2017年度第三次

临时股东大会决议》；

                               东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

                                                                         董事会

                    2017年11月23日