公告编号：2017-071

证券代码：835961           证券简称：名品世家        主办券商：中信证券

               名品世家酒业连锁股份有限公司

           2017年第六次临时股东大会通知公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次

     本次会议为名品世家酒业连锁股份有限公司2017年第六次临时

股东大会。

（二）召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召开经第一届董事会第二十二次会议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《名品世家酒业连锁股份有限公司公司章程》及《名品世家酒业连锁股份有限公司股东大会议事规则》相关规定。

（四）会议召开日期和时间

     开始时间：2017年12月11日上午10:00

     结束时间：2017年12月11日上午11:00

（五）会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

                                                            公告编号：2017-071

（六）出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年12月5日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：名品世家酒业连锁股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

《关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

     出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；3.由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可用信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

                                                            公告编号：2017-071

（二）登记时间：2017年12月11日09:00-10:00

（三）登记地点：名品世家酒业连锁股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

     1.联系人：季磊

     2.地址：北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心A2座

-15A10

     3.联系电话：13755903982

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

     根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

     《名品世家酒业连锁股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

     特此公告。

                                          名品世家酒业连锁股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年11月23日