公告编号：2017-019

证券代码：830765        证券简称：协盛科技         主办券商：南京证券

                   天津协盛科技股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年11月20日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：刘轶超

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《天津协盛科技股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份12,012,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2017-019

（一）《关于变更公司董事会董事并选举新任董事的议案》；

     1.议案内容

     鉴于公司原董事甘凯、郝晶、张樟因个人原因已向董事会提交辞职报告，公司同意梁愉、钱铮、赵辉为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

     上述人员均不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

     2.议案表决结果：

     同意股数12,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《天津协盛科技股份股份公司 2017年年度第一次临时股东大

会决议》；

                                                天津协盛科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月22日

                                                            公告编号：2017-019

新任董事人员简历：

     梁愉：女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，2012

年本科毕业，2012年7月至2016年2月，就职于天津协盛科技股份

有限公司，任出纳，2016年3月至2017年11月，就职于天津协盛

科技股份有限公司，任主管会计。

     钱铮：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，2008

年本科毕业，2008年7月至2011年6月，就职于中国国际电视总公

司中央电视台影视资料馆，任节目资料编辑，2011年6月至2013年

6月，就职于内蒙古锦润草业有限公司，任销售经理兼数据分析专员，

2013年7月至2016年10月，就职于天津市协盛科技有限公司，任

区域经理，2016年10月至2017年11月，就职于天津协盛科技股份

有限公司，任销售总监。

     赵辉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，大专

学历。2003年9月至2008年10月任天津工程职业技术学院计算机

教师；2008年10月至2016年10月先后任天津市协盛科技有限公司

销售主管、销售总监； 2016年10月至2017年11月任天津协盛科

技股份有限公司区域经理。